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CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA L'Assemblea degli Azionisti della Societa' "OPEN Dot Com Spa" e' convocata in seduta ordinaria e straordinaria in Torino, Via Carlo Alberto n. 59, presso la sede dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, per il giorno 28 giugno 2009 alle ore 7:00 in prima convocazione e per il giorno giovedi' 2 luglio 2009 alle ore 10:45 in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: a. Parte ordinaria 1. Approvazione bilancio al 31 dicembre 2008; 2. Nomina nuovo componente del consiglio di amministrazione in attuazione della delibera dell'assemblea straordinaria del giorno 4 luglio 2008; 3. Acquisto azioni proprie. b. Parte straordinaria 4. Aumento del capitale sociale, con eventuali: limitazione del diritto d'opzione (in attuazione finalita' previste dall'articolo 7 dello statuto, che impegnano la societa' a promuovere la massima diffusione delle azioni tra gli iscritti all'albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili); sovrapprezzo; delega al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2443 Codice civile. Gli Azionisti possono farsi rappresentare in Assemblea con l'osservanza dell'art. 2372 Codice Civile, richiamato dall'art. 10 dello statuto. Il Presidente Dr. Lorenzo Vezza T-09AAA2962