CONVOCAZIONE ASSEMBLEA 
                      ORDINARIA E STRAORDINARIA 

  L'Assemblea degli Azionisti della Societa' "OPEN Dot  Com  Spa"  e'
convocata in seduta ordinaria e straordinaria in  Torino,  Via  Carlo
Alberto n. 59, presso la sede dell'Ordine dei Dottori  Commercialisti
e degli Esperti Contabili, per il giorno 28 giugno 2009 alle ore 7:00
in prima convocazione e per il giorno giovedi' 2 luglio 2009 alle ore
10:45  in  seconda  convocazione,  per  discutere  e  deliberare  sul
seguente 
                         ordine del giorno: 
  a. Parte ordinaria 
    1. Approvazione bilancio al 31 dicembre 2008; 
    2. Nomina nuovo componente del consiglio  di  amministrazione  in
attuazione della delibera dell'assemblea straordinaria del  giorno  4
luglio 2008; 
    3. Acquisto azioni proprie. 
      
  b. Parte straordinaria 
    4. Aumento del capitale sociale, con eventuali:  limitazione  del
diritto d'opzione (in attuazione finalita' previste  dall'articolo  7
dello statuto, che impegnano la  societa'  a  promuovere  la  massima
diffusione  delle  azioni  tra  gli  iscritti  all'albo  dei  Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili);  sovrapprezzo;  delega  al
Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2443 Codice civile. 
      
  Gli  Azionisti  possono  farsi  rappresentare  in   Assemblea   con
l'osservanza dell'art. 2372 Codice Civile,  richiamato  dall'art.  10
dello statuto. 

                            Il Presidente 
                          Dr. Lorenzo Vezza 

 
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