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Convocazione di assemblea ordinaria I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria il giorno 16 aprile 2009 alle ore 11 in Genova, presso il Teatro della Gioventu', Sala Barabino, via G. Macaggi n. 92A/r, in prima convocazione, ed occorrendo in seconda convocazione il 17 aprile 2009, nello stesso luogo e alla stessa ora, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: 1. Relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione e relazione del Collegio sindacale, bilancio al 31 dicembre 2008; deliberazioni relative; 2. Nomina del Consiglio di amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti; nomina del presidente; 3. Determinazione del compenso del Consiglio di amministrazione per l'esercizio 2009. La relazione sugli argomenti e sulle proposte all'ordine del giorno sara' depositata presso la sede sociale e la sede della Borsa Italiana S.p.a., nei termini di legge, a disposizione di coloro che ne faranno richiesta. Sono legittimati ad intervenire in assemblea gli azionisti possessori di azioni per le quali sia pervenuta alla Societa' la comunicazione prevista dall'art. 2370, secondo comma, del Codice civile nel termine di due giorni non festivi precedenti la data fissata per l'assemblea in prima convocazione e dallo stesso intermediario comunicata alla Societa' entro e non oltre il termine predetto. Le azioni non possono essere oggetto di atti di disposizione prima che l'assemblea abbia avuto luogo. Si ricorda che, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto, le liste per la nomina del Consiglio di amministrazione, contenenti le informazioni relative ai candidati previste dalla legge e dalle norme regolamentari, possono essere depositate presso la sede della Societa', almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'assemblea in prima convocazione, dagli azionisti che documentino, mediante apposite certificazioni rilasciate dagli intermediari abilitati, di essere titolari, da soli od insieme ad altri, di almeno il 2,5% delle azioni ordinarie (come da delibera Consob n. 16779 del 27 gennaio 2009). Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, devono depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilita' e a pena di esclusione dalla lista, l'inesistenza di cause di ineleggibilita' e di incompatibilita', l'esistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente per la carica di consigliere, nonche' l'eventuale menzione dell'idoneita' a qualificarsi come amministratore indipendente ai sensi della normativa vigente e ai sensi di quanto disposto dal Codice di Autodisciplina delle Societa' Quotate predisposto da Borsa Italiana S.p.a. La lista per la presentazione della quale non siano state osservate le previsioni dei precedenti commi si considera come non presentata. Genova, 2 marzo 2009 Il presidente del Consiglio di amministrazione: Andreina Boero S-09923 (A pagamento).