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Convocazione di assemblea ordinaria Gli azionisti della Vittoria Assicurazioni S.p.a. sono convocati in assemblea ordinaria presso l'Hotel Melia', via Masaccio n. 19, Milano, venerdi' 24 aprile 2009 alle ore 10,30 in prima convocazione ed occorrendo lunedi' 27 aprile 2009, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: 1. Bilancio al 31 dicembre 2008, relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale; deliberazioni relative; 2. Integrazione del Collegio sindacale ai sensi dell'art. 17 dello Statuto sociale; 3. Autorizzazione alla stipula di una polizza assicurativa a fronte della responsabilita' civile degli Organi sociali; deliberazioni relative. Le relazioni del Consiglio di amministrazione relative agli argomenti all'ordine del giorno, compreso il bilancio relativo all'esercizio 2008 e la relazione annuale sulla corporate governance verranno depositati presso la sede sociale e la societa' di gestione del mercato Borsa Italiana S.p.a. nei tempi previsti dalla normativa vigente, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta. Gli stessi documenti saranno disponibili sul sito internet della societa' all'indirizzo www.vittoriaassicurazioni.com. Si precisa che ai sensi di quanto disposto dall'art. 17 dello statuto sociale le delibere di cui al punto 2, dell'ordine del giorno verranno assunte con votazione a maggioranza relativa, trattandosi di integrazione del Collegio sindacale resasi necessaria a seguito delle dimissioni di un sindaco a suo tempo tratto dalla lista di maggioranza. Ai sensi di legge e dello statuto sociale, avranno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti titolari di azioni ordinarie per i quali sia pervenuta alla societa' la comunicazione prevista dall'art. 2370 del Codice civilenel termine di due giorni non festivi precedenti la data della riunione assembleare. Gli azionisti titolari di azioni ordinarie non ancora dematerializzate dovranno previamente consegnare i propri certificati azionari ad un soggetto autorizzato per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione e richiedere l'invio a Vittoria Assicurazioni S.p.a. della citata comunicazione prevista dall'art. 2370 del Codice civile. p. Il Consiglio di amministrazione L'amministratore delegato: Roberto Guarena S-09933 (A pagamento).