Convocazione di assemblea ordinaria
 
   I  soci della Banca sono convocati in assemblea ordinaria che avra'
luogo in prima convocazione il giorno 29 aprile 2008 alle ore 9 presso
la  Sala  conferenze  "Giovanni Dalle Fabbriche", posta in Faenza, via
Laghi  n. 81 e, occorrendo, in seconda convocazione, alle ore 17,30 di
sabato  24 maggio 2008, presso il Centro Fieristico Provinciale, posto
in Faenza, via Risorgimento n. 1, per deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      1.  Discussione  ed  approvazione  del  bilancio  dell'esercizio
chiuso  al 31 dicembre 2007, udite le relazioni degli amministratori e
dei  sindaci;  destinazione  dell'utile  netto  d'esercizio a norma di
statuto;
      2.  Determinazione  dell'eventuale sovrapprezzo sulle azioni, ai
sensi dell'art. 22 dello statuto sociale;
      3.  Esame, discussione e deliberazione in merito all'adozione di
un  regolamento  assembleare,  ai  sensi  dell'art.  30  dello statuto
sociale, relativo allo svolgimento delle assemblee dei soci;
      4.  Esame, discussione e deliberazione in merito all'adozione di
un  regolamento sul ristorno, ai sensi dell'art. 2521 ultimo comma del
Codice  civile  e  dell'art.  50  dello  statuto  sociale; adempimenti
conseguenti;
      5. Comunicazioni eventuali.
   
   Possono  intervenire  all'assemblea  e hanno diritto di voto i soci
iscritti  nel  libro  dei soci da almeno novanta giorni. Il socio puo'
farsi    rappresentare   da   altro   socio,   persona   fisica,   non
amministratore,  ne'  sindaco,  ne'  dipendente  della Banca, mediante
delega  scritta  nella  quale la firma del delegante sia autenticata a
norma  di  statuto.  Si  informa che tutti i preposti alle Filiali e i
relativi  sostituti  sono autorizzati ad autenticare le predette firme
presso  gli sportelli della Banca negli orari di apertura al pubblico.
Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle azioni
sottoscritte,  e non puo' ricevere piu' di tre deleghe. I soci possono
prendere  visione  del bilancio e della relativa documentazione presso
la  sede  della  Banca. Entro il 14 aprile 2008 saranno pubblicati sul
sito  internet della Banca (www.inbanca.bcc.it) le bozze dei documenti
di cui ai punti 3 e 4 dell'ordine del giorno. Inoltre, tali documenti,
sono  a  disposizione  dei soci per la consultazione in copia gratuita
presso la sede e tutte le succursali della Banca.
   Faenza, 28 marzo 2008

                            Il presidente:
                          Francesco Scardovi
 
C-086802 (A pagamento).