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Convocazione di assemblea ordinaria I soci della Banca sono convocati in assemblea ordinaria che avra' luogo in prima convocazione il giorno 29 aprile 2008 alle ore 9 presso la Sala conferenze "Giovanni Dalle Fabbriche", posta in Faenza, via Laghi n. 81 e, occorrendo, in seconda convocazione, alle ore 17,30 di sabato 24 maggio 2008, presso il Centro Fieristico Provinciale, posto in Faenza, via Risorgimento n. 1, per deliberare sul seguente Ordine del giorno: 1. Discussione ed approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2007, udite le relazioni degli amministratori e dei sindaci; destinazione dell'utile netto d'esercizio a norma di statuto; 2. Determinazione dell'eventuale sovrapprezzo sulle azioni, ai sensi dell'art. 22 dello statuto sociale; 3. Esame, discussione e deliberazione in merito all'adozione di un regolamento assembleare, ai sensi dell'art. 30 dello statuto sociale, relativo allo svolgimento delle assemblee dei soci; 4. Esame, discussione e deliberazione in merito all'adozione di un regolamento sul ristorno, ai sensi dell'art. 2521 ultimo comma del Codice civile e dell'art. 50 dello statuto sociale; adempimenti conseguenti; 5. Comunicazioni eventuali. Possono intervenire all'assemblea e hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni. Il socio puo' farsi rappresentare da altro socio, persona fisica, non amministratore, ne' sindaco, ne' dipendente della Banca, mediante delega scritta nella quale la firma del delegante sia autenticata a norma di statuto. Si informa che tutti i preposti alle Filiali e i relativi sostituti sono autorizzati ad autenticare le predette firme presso gli sportelli della Banca negli orari di apertura al pubblico. Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle azioni sottoscritte, e non puo' ricevere piu' di tre deleghe. I soci possono prendere visione del bilancio e della relativa documentazione presso la sede della Banca. Entro il 14 aprile 2008 saranno pubblicati sul sito internet della Banca (www.inbanca.bcc.it) le bozze dei documenti di cui ai punti 3 e 4 dell'ordine del giorno. Inoltre, tali documenti, sono a disposizione dei soci per la consultazione in copia gratuita presso la sede e tutte le succursali della Banca. Faenza, 28 marzo 2008 Il presidente: Francesco Scardovi C-086802 (A pagamento).