Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria
 
   I  signori  azionisti  sono  convocati  in  assemblea  ordinaria  e
straordinaria  presso l'Hotel Terme Petrarca sito in Montegrotto Terme
(PD),  piazza Roma n. 23, per il giorno 29 aprile 2008 alle ore 23, in
prima convocazione ed occorrendo, stesso luogo per il giorno 21 maggio
2008 alle ore 12, in seconda convocazione, per deliberare il seguente
                          Ordine del giorno:
   Parte ordinaria:
      1.  Approvazione  bilancio chiuso al 31 dicembre 2007 e delibere
conseguenti;
      2. Varie ed eventuali.
      
   Parte straordinaria:
      1.  Aumento  capitale sociale in misura pari al 20% sull'attuale
ammontare utilizzando parte della riserva straordinaria;
      2.  Frazionamento  delle  azioni  da  nominali cinquemila euro a
nominali mille euro;
      3. Assegnazione ai soci di una nuova azione gratuita ogni cinque
azioni possedute;
      4. Aumento a 30 del numero massimo di azioni possedute;
      5. Conseguenti modifiche dell'art. 6 dello statuto;
      6. Varie ed eventuali.
      
   Potranno partecipare all'assemblea gli azionisti iscritti nel libro
soci  almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Le
azioni devono essere depositate a termine di legge.
   Padova, 4 aprile 2008

           Il presidente del Consiglio di amministrazione:
                         prof. Luigi Sposato
 
C-086812 (A pagamento).