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Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria presso l'Hotel Terme Petrarca sito in Montegrotto Terme (PD), piazza Roma n. 23, per il giorno 29 aprile 2008 alle ore 23, in prima convocazione ed occorrendo, stesso luogo per il giorno 21 maggio 2008 alle ore 12, in seconda convocazione, per deliberare il seguente Ordine del giorno: Parte ordinaria: 1. Approvazione bilancio chiuso al 31 dicembre 2007 e delibere conseguenti; 2. Varie ed eventuali. Parte straordinaria: 1. Aumento capitale sociale in misura pari al 20% sull'attuale ammontare utilizzando parte della riserva straordinaria; 2. Frazionamento delle azioni da nominali cinquemila euro a nominali mille euro; 3. Assegnazione ai soci di una nuova azione gratuita ogni cinque azioni possedute; 4. Aumento a 30 del numero massimo di azioni possedute; 5. Conseguenti modifiche dell'art. 6 dello statuto; 6. Varie ed eventuali. Potranno partecipare all'assemblea gli azionisti iscritti nel libro soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Le azioni devono essere depositate a termine di legge. Padova, 4 aprile 2008 Il presidente del Consiglio di amministrazione: prof. Luigi Sposato C-086812 (A pagamento).