Avviso di convocazione dell'assemblea degli azionisti
 
   I  signori  azionisti sono convocati in assemblea ordinaria, presso
la  sede sociale dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.,
in Roma, piazza G. Verdi n. 10, per il giorno 30 aprile 2008, alle ore
12,  in  prima  convocazione  ed,  occorrendo, per il giorno 28 maggio
2008,  stessi  luogo  ed ora, in seconda convocazione, per discutere e
deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      1.  Provvedimenti  ai  sensi dell'art. 2364, primo comma, n. 1),
del Codice civile: approvazione del bilancio al 31 dicembre 2007;
      2.  Provvedimenti ai sensi dell'art. 2364, primo comma, nn. 2) e
3),  del  Codice civile: nomina del Consiglio di amministrazione e del
suo presidente; determinazione del relativo emolumento;
      3.  Provvedimenti ai sensi dell'art. 2364, primo comma, nn. 2) e
3),  del  Codice  civile:  nomina  del  Collegio  sindacale  e del suo
presidente  per  gli  esercizi  2008,  2009 e 2010; determinazione del
relativo emolumento;
      4.  Provvedimenti  ai  sensi  dell'art.  2409-quater  del Codice
civile:  affidamento  incarico  di  controllo  contabile a societa' di
revisione per gli esercizi 2008, 2009 e 2010.
      
   Per l'intervento in assemblea valgono le norme di statuto.
   Roma, 8 aprile 2008

                  p. Il Consiglio di amministrazione
                            Il presidente:
                         dott. Claudio Rovai
 
C-087007 (A pagamento).