Convocazione di assemblea
 
   Gli  azionisti  sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno
23  maggio 2008, alle ore 10, presso la sede della societa' in Milano,
via  Benigno  Crespi n. 17 ed occorrendo per il giorno 26 maggio 2008,
stesso  luogo  ed  ora  in  seconda  convocazione,  per deliberare sul
seguente
                          Ordine del giorno:
      1.  Bilancio  al  31  dicembre  2007 e relazione sulla gestione.
Delibere inerenti e conseguenti;
      2.  Cessazione  di un amministratore nominato ai sensi dell'art.
2386 del Codice civile: deliberazioni inerenti e conseguenti.
      
   Alla  luce  della composizione dell'azionariato della societa', fin
d'ora  si  prevede  che l'assemblea potra' costituirsi e deliberare in
seconda  convocazione  (26  maggio  2008,  alle ore 10, in Milano, via
Benigno Crespi n. 17).
   Hanno   diritto  di  intervenire  all'assemblea  gli  azionisti  in
possesso  delle  apposite comunicazioni rilasciate da un intermediario
autorizzato, ai sensi della normativa vigente.
   In relazione al secondo punto all'ordine del giorno, si precisa che
si  procedera'  con  votazione  a maggioranza non residuando candidati
disponibili  nella  lista  da  cui  era  stato tratto l'amministratore
dimissionario  e  sostituito dal Consiglio di amministrazione ai sensi
dell'art.  2386  del  Codice  civile  ed  essendo  tale  lista  quella
risultata piu' votata nell'assemblea ordinaria del 24 maggio 2007.

                  p. Il Consiglio di amministrazione
                            Il presidente:
                          prof. Umberto Rosa
 
M-08388 (A pagamento).