CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
 
   I Signori Azionisti e Sindaci della Societa' Arche' S.p.A. con sede
in  Milano  in  Piazzetta  Guastalla  n.  1  -  Capitale  sociale Euro
5.200.000,00 - Codice fiscale e numero d'iscrizione nel Registro delle
Imprese  di  Milano: 02169010176 ed iscritta al R.E.A. di Milano al n.
1598925  -  sono convocati in Assemblea Ordinaria in Milano, Piazzetta
Guastalla  n.  1,  per il giorno 29 aprile 2008 alle ore 7:00 in prima
convocazione  ed  occorrendo  in seconda convocazione per il giorno 20
maggio 2008 alle ore 11:00, stesso luogo, per deliberare sul seguente
                          ORDINE DEL GIORNO
      -  Deliberazioni  di  cui all'art. 2364 n. 1), n. 2) e n. 3) del
Codice Civile.
      
   Deposito  delle  azioni,  a  norma di legge e di statuto, presso la
sede sociale e/o la Cassa incaricata Banco di Brescia, sede di Milano.
   Milano, li' 7 aprile 2008

                        L'Amministratore Unico
                      (Avv. Riccardo Buttironi)
 
T-08AAA1220 (A pagamento).