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Convocazione di Assemblea Ordinaria e Straordinaria I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria per il giorno 29 aprile 2008 alle ore 16.00, in prima convocazione, presso lo Studio Notaio Carmelo Di Marco in Pavia, Via S. Agostino n. 1, ed occorrendo per il giorno 14 maggio 2008, alle ore 15.00, stesso luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno PARTE ORDINARIA 1) Approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2007; PARTE STRAORDINARIA 2) Provvedimenti di cui all'art. 2447 del Codice Civile: riduzione e ricostituzione del capitale sociale in un importo almeno pari al minimo di legge; ovvero trasformazione della societa'; ovvero scioglimento e messa in liquidazione della societa' e conseguente nomina del Liquidatore con attribuzione dei poteri e del relativo compenso; 3) Delibere conseguenti e inerenti. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria gli Azionisti che almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea abbiano depositato la comunicazione assembleare rilasciata, ai sensi di legge, da un Intermediario aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A.. Pavia, Li' 10 aprile 2008 L'Amministratore Unico Filippo Rolando T-08AAA1287 (A pagamento).