Convocazione di Assemblea Ordinaria e Straordinaria
 
   I  Signori  Azionisti  sono  convocati  in  Assemblea  Ordinaria  e
Straordinaria  per  il  giorno 29 aprile 2008 alle ore 16.00, in prima
convocazione,  presso  lo Studio Notaio Carmelo Di Marco in Pavia, Via
S. Agostino n. 1, ed occorrendo per il giorno 14 maggio 2008, alle ore
15.00,   stesso  luogo,  in  seconda  convocazione,  per  discutere  e
deliberare sul seguente
                          Ordine del Giorno
   PARTE ORDINARIA
      1) Approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2007;
      
   PARTE STRAORDINARIA
      2)  Provvedimenti  di  cui  all'art.  2447  del  Codice  Civile:
riduzione  e  ricostituzione del capitale sociale in un importo almeno
pari  al minimo di legge; ovvero trasformazione della societa'; ovvero
scioglimento  e  messa  in  liquidazione  della societa' e conseguente
nomina  del  Liquidatore  con  attribuzione  dei poteri e del relativo
compenso;
      3) Delibere conseguenti e inerenti.
      
   Hanno    diritto   di   intervenire   all'Assemblea   Ordinaria   e
Straordinaria  gli  Azionisti che almeno cinque giorni prima di quello
fissato   per   l'Assemblea   abbiano   depositato   la  comunicazione
assembleare  rilasciata,  ai  sensi  di  legge,  da  un  Intermediario
aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A..
   Pavia, Li' 10 aprile 2008

                        L'Amministratore Unico
                           Filippo Rolando
 
T-08AAA1287 (A pagamento).