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Convocazione di Assemblea Ordinaria I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria in Vicenza Via Vecchia Ferriera 22, piano 2 presso gli Uffici dell'Archeo Real Estate S.p.A. per il giorno 29 aprile 2008 alle ore 11,30 in prima convocazione, ed occorrendo in seconda convocazione il giorno 15 maggio 2008, nello stesso luogo ed ora, per deliberare sul seguente: Ordine del Giorno 1. Approvazione bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2007; relazione sulla gestione dell'organo amministrativo, relazione del collegio sindacale e rapporto della societa' di revisione; 2. nomina dei componenti dell'Organo amministrativo ai sensi dell'art. 11 statuto sociale; 3. determinazione del compenso annuo dell'Organo amministrativo; 4.modifica dell'incarico di revisione; 5.varie ed eventuali. Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli Azionisti titolari di azioni ordinarie ai quali spetta il diritto di voto. Vicenza, 7 aprile 2008 per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente Dott. Marco Giosue' Manca T-08AAA1300 (A pagamento).