Convocazione di Assemblea Ordinaria
 
   I  Signori  Azionisti  sono  convocati  in  Assemblea  Ordinaria in
Vicenza Via Vecchia Ferriera 22, piano 2 presso gli Uffici dell'Archeo
Real  Estate  S.p.A.  per  il  giorno 29 aprile 2008 alle ore 11,30 in
prima convocazione, ed occorrendo in seconda convocazione il giorno 15
maggio 2008, nello stesso luogo ed ora, per deliberare sul seguente:
   
                          Ordine del Giorno
   
      1. Approvazione bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2007;
relazione  sulla  gestione  dell'organo  amministrativo, relazione del
collegio sindacale e rapporto della societa' di revisione;
      2.  nomina  dei  componenti  dell'Organo amministrativo ai sensi
dell'art. 11 statuto sociale;
      3. determinazione del compenso annuo dell'Organo amministrativo;
      4.modifica dell'incarico di revisione;
      5.varie ed eventuali.
      
   
   Hanno  diritto  di intervenire all'assemblea gli Azionisti titolari
di azioni ordinarie ai quali spetta il diritto di voto.
   
   Vicenza, 7 aprile 2008

                 per il Consiglio di Amministrazione
                            Il Presidente
                      Dott. Marco Giosue' Manca
 
T-08AAA1300 (A pagamento).