Convocazione di Assemblea
I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria, in prima
convocazione, per le ore 15,00 del giorno 29 marzo 2010, presso la
Sede della Societa' in Genova, Via Ceccardi 1, ed occorrendo in
seconda convocazione, per il giorno 30 marzo 2010, stessi luogo ed
ora, per deliberare sul seguente
Ordine del giorno
1) Bilancio al 31 dicembre 2009; relazione degli Amministratori
sulla gestione e relazione del Collegio Sindacale; delibere relative;
2) Riparto utile netto dell'esercizio 2009;
3) Relazione all'Assemblea in ordine alle politiche di
remunerazione e incentivazione.
Proposte per la fissazione:
- delle politiche di remunerazione a favore dei Consiglieri di
Amministrazione;
- delle politiche di remunerazione e del piano di incentivazione di
medio/lungo termine correlato all'andamento del titolo UBI Banca a
favore dei dipendenti.
Per l'intervento in Assemblea valgono le disposizioni di legge e di
Statuto.
Potranno intervenire all'Assemblea i Soci portatori di azioni
aventi diritto di voto che abbiano depositato, entro il termine di
due giorni antecedenti l'Assemblea, le loro azioni presso la sede
sociale ovvero i Soci per i quali, nel medesimo termine di cui sopra,
sia stata ricevuta comunicazione dall'intermediario depositario con
l'indicazione delle azioni per le quali essi intendono partecipare
all'Assemblea, azioni che non potranno essere ritirate finche'
l'Assemblea non abbia avuto luogo.
La rappresentanza dei Soci in Assemblea e' regolata dall'articolo
2372 del codice civile.
Il bilancio restera' depositato in copia, a disposizione dei soci,
nella sede della societa', insieme con le relazioni degli
amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato del controllo
contabile, durante i quindici giorni che precedono l'assemblea.
Per Il Consiglio Di Amministrazione Il Presidente Del Consiglio Di
Amministrazione
Riccardo Garrone
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