CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA 
 

  Gli Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria
per il giorno 20 aprile 2010 alle ore 10.30 in Milano, Corso di Porta
Vittoria  n.  16  (Centro  Congressi)  in   prima   convocazione   e,
occorrendo, per il giorno 27 aprile 2010 (stessa ora e stesso  luogo)
in seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          ORDINE DEL GIORNO 
 
  Parte ordinaria 
  1. Bilancio  al  31  dicembre  2009  e  relazione  sulla  gestione;
deliberazioni inerenti  e  conseguenti.  Presentazione  del  bilancio
consolidato al 31 dicembre 2009. 
  2. Autorizzazione al Consiglio di Amministrazione ai  sensi  e  per
gli effetti degli artt. 2357 e seguenti cod. civ. e 132 del D.lgs. n.
58/1998, per l'acquisto e l'alienazione fino  ad  un  massimo  di  n.
12.720.000 azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  3. Approvazione  del  Piano  di  Stock  Option  2010  riservato  ad
amministratori  esecutivi  e  dipendenti  della  Societa'  e/o  delle
societa' dalla  stessa  direttamente  o  indirettamente  controllate;
deliberazioni inerenti e conseguenti. 
    
  Parte straordinaria 
    1. Aumento di capitale sociale a pagamento, in via scindibile, ai
sensi e per gli effetti  dell'articolo  2439,  comma  2,  del  codice
civile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi del  combinato
disposto degli articoli 2441, commi 5 e 8, del codice civile  e  134,
comma 2, del D.lgs. n. 58/1998, di massimi  nominali  Euro  1.040.000
(oltre sovrapprezzo), da eseguirsi entro e non  oltre  il  30  maggio
2015, mediante l'emissione, anche in  piu'  tranche,  di  massime  n.
2.000.000 azioni ordinarie Autogrill, godimento  regolare,  destinate
esclusivamente e irrevocabilmente  a  servizio  del  Piano  di  Stock
Option 2010; conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto  sociale;
deliberazioni inerenti e conseguenti. 
 
                    LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO 
 
  Hanno diritto di partecipare gli  Azionisti  che  presenteranno  le
comunicazioni rilasciate dagli intermediari, ai sensi della normativa
vigente, almeno 2 (due) giorni non festivi prima  di  quello  fissato
per l'Assemblea in prima  convocazione.  Gli  Azionisti  titolari  di
azioni non ancora dematerializzate dovranno previamente consegnare le
stesse ad un intermediario autorizzato, in tempo  utile  rispetto  ai
termini sopra  indicati,  per  la  loro  immissione  nel  sistema  di
gestione accentrata in regime di dematerializzazione, e  chiedere  il
rilascio della citata comunicazione. 
  La medesima copia della comunicazione potra' essere utilizzata  per
farsi rappresentare mediante sottoscrizione della formula  di  delega
inserita in calce alla stessa. 
 
                           DOCUMENTAZIONE 
 
  La relazione finanziaria annuale, le relazioni degli Amministratori
sulle proposte concernenti gli argomenti all'ordine  del  giorno,  le
relazioni del Collegio sindacale e della Societa' di  revisione  KPMG
S.p.A, i documenti ad esse allegati, nonche' la relazione annuale sul
governo  societario  e  gli  assetti  proprietari  saranno  messi   a
disposizione del pubblico, almeno quindici  giorni  prima  di  quello
fissato per l'Assemblea in prima convocazione, presso la sede  legale
e la sede secondaria della Societa' nonche' Borsa Italiana  S.p.A.  e
sul sito internet della  Societa'  www.autogrill.com.  Gli  Azionisti
hanno la facolta' di ottenerne copia. 
 
                         ALTRE DISPOSIZIONI 
 
  Il capitale sociale e'  diviso  in  254.400.000  azioni  ordinarie,
delle quali hanno diritto di voto n. 254.274.859  azioni  (in  quanto
per le restanti n. 125.141 azioni  proprie  detenute  dalla  Societa'
stessa il diritto di voto e' sospeso a norma di legge). 
  Gli Azionisti che, anche congiuntamente,  rappresentino  almeno  il
2,5% del capitale sociale possono chiedere, entro cinque giorni dalla
prima  delle  pubblicazioni  del  presente  avviso  di  convocazione,
l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella
domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. 
  Al fine di comprovare la legittimazione all'intervento in Assemblea
ovvero alla predetta  richiesta  di  integrazione  dell'elenco  delle
materie da trattare, gli Azionisti dovranno presentare e/o recapitare
per posta presso  la  Direzione  Affari  Societari  di  Gruppo  della
Societa' (Centro Direzionale Milanofiori, Palazzo Z, Strada 5,  20089
Rozzano - MI),  oppure  via  fax  al  n.  02  48266805,  copia  delle
comunicazioni rilasciate dai rispettivi intermediari. 
  Lo svolgimento dell'Assemblea e' disciplinato dal Regolamento delle
Assemblee approvato dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti in  data
27 aprile 2004, disponibile sul sito internet della Societa'. 
    Milano, 4 marzo 2010 

          Per Il Consiglio Di Amministrazione Il Presidente 
                          Gilberto Benetton 

 
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