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Convocazione di assemblea E' convocata presso la sede sociale in Monza, via Borgazzi n. 27 per il giorno 29 aprile 2010 alle ore 10 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 30 aprile 2010 stesso luogo e ora, in seconda convocazione, l'assemblea della societa' per la trattazione del seguente Ordine del giorno: 1. Deliberazioni di cui all'art. 2364, comma 1 del Codice civile - esame del bilancio al 31 dicembre 2009; relazione sulla gestione del Consiglio di amministrazione; distribuzione degli utili ai soci e deliberazioni conseguenti; 2. Determinazione del numero dei membri del Consiglio di amministrazione; nomina del nuovo Consiglio di amministrazione per il triennio 2010-2012; nomina del presidente e del vice presidente; 3. Determinazione del compenso del Consiglio di amministrazione per l'esercizio 2010. Con riferimento al punto n. 2 all'ordine del giorno si ricorda che, ai sensi dell'art. 10 dello statuto, i membri del Consiglio di amministrazione saranno eletti sulla base di liste presentate dagli azionisti almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea, - presso la sede della societa' - nelle quali i candidati devono essere elencati in numero non superiore a sette, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Hanno diritto di presentare una lista i soci che, singolarmente od insieme ad altri soci, rappresentino almeno l'1% delle azioni aventi diritto di voto. Ogni azionista puo' presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista ed ogni candidato potra' presentarsi in una sola di esse a pena di ineleggibilita'. Ogni avente diritto, al voto potra' votare una sola lista. Ciascuna lista - sottoscritta dai soci presentatori e contenente la candidatura di almeno un soggetto avente i requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 148, comma 3, decreto legislativo n. 58/1998 - all'atto della presentazione dovra' essere corredata: i) dalle informazioni relative all'identita' dei soci presentatori, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, da una certificazione dalla quale risulti la titolarita' della stessa e dall'eventuale dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dalla normativa vigente con i soci che detengono anche congiuntamente una partecipazione di controllo di maggioranza relativa; ii) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati (curricula); iii) dalle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilita', l'inesistenza di cause di ineleggibilita' e/o di incompatibilita' previste dalla normativa di legge o regolamentare vigente e dallo statuto, nonche' esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3 del decreto legislativo n. 58/98. Ai sensi dell'art. 10 dello statuto, non possono in alcun caso essere nominati amministratori, e se nominati decadono dalla carica, soggetti membri degli Organi di amministrazione e controllo o dipendenti di societa' italiane o estere concorrenti della societa' (diverse dalle societa' controllate dalla societa'). Il capitale sociale della societa' e' pari ad € 47.164.000, suddiviso in n. 90.700.000 azioni ordinarie del valore nominale di € 0,52 ciascuna. Le azioni sono indivisibili ed ogni azione da' diritto ad un voto. Ai sensi dell'art. 7 dello statuto, sono legittimati a partecipare all'assemblea gli azionisti per i quali sia pervenuta alla societa' l'apposita comunicazione rilasciata dagli intermediari autorizzati almeno due giorni non festivi prima della data fissata per la prima convocazione. Ogni socio che abbia diritto ad intervenire in assemblea potra' farsi rappresentare ai sensi e con le modalita' di legge con delega scritta. Il modulo di delega e' disponibile presso gli intermediari autorizzati. La documentazione concernente gli argomenti all'ordine del giorno sara' depositata presso la sede sociale, sul sito internet aziendale www.sol.it e presso Borsa Italiana S.p.a. nei tempi previsti dalla normativa vigente a disposizione degli azionisti e del pubblico; i soci hanno la facolta' di ottenerne copia a loro spese. Un consigliere: dott. Ugo Marco Fumagalli Romario TC10AAA2593