Convocazione assemblea ordinaria 
 

  I signori soci sono convocati  in  assemblea  ordinaria,  in  prima
convocazione,  presso  l'Hotel  San  Giorgio  Sala  Meeting  in   via
Ravegnana n. 538/d a Forli', per il giorno di venerdi' 23 aprile 2010
alle ore 16, per discutere e deliberare sul seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
    Approvazione del bilancio d'esercizio 2009 e delle relazioni  del
Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale; 
    Nomina amministratori, previa determinazione del  loro  numero  e
nomina del Collegio sindacale; 
    Determinazione del compenso globale annuo per l'intero  Consiglio
di amministrazione e compensi del Collegio sindacale; 
    Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
    
  Ai sensi di legge e di statuto  hanno  diritto  di  intervenire  in
assemblea coloro i  quali,  entro  i  due  giorni  precedenti  quello
fissato   per   la   prima   convocazione    dell'adunanza    stessa,
l'intermediario depositario abbia effettuato la comunicazione di  cui
agli artt. 21 e 23 del Regolamento congiunto  Consob/Banca  d'Italia,
recante  la  «Disciplina  dei  servizi  di  gestione  accentrata,  di
liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle  relative  societa'  di
gestione» del 22 febbraio 2008. 
  Copia  della  suddetta  comunicazione  dovra'  essere  esibita  per
l'ingresso in assemblea. 
    Forli', 13 marzo 2010 

          p. Il Consiglio di amministrazione Il presidente: 
                           Teodorico Nanni 

 
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