Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  Gli azionisti della societa' sono convocati in assemblea ordinaria,
che avra' luogo in prima convocazione il giorno 31  marzo  2010  alle
ore 18,30 in Brescia presso la sede di Nazionale  Fiduciaria  S.p.a.,
viale della Bornata n. 42 ed occorrendo, in seconda  convocazione  il
giorno 1° aprile  2010,  stessi  ora  e  luogo,  per  deliberare  sul
seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
    1.  Approvazione  del  bilancio  chiuso  al  31  dicembre   2009,
relazione del Consiglio di amministrazione,  relazione  del  Collegio
sindacale,  relazione  della  societa'  di  revisione;  deliberazioni
inerenti e conseguenti; 
    2. Integrazione del Collegio sindacale, ai sensi dell'art.  2401,
terzo comma Codice civile; 
    3. Determinazione del compenso al  Consiglio  di  amministrazione
per l'esercizio 2010. 
      
  Possono intervenire all'assemblea,  ai  sensi  dell'art.  12  dello
statuto, gli azionisti che almeno due  giorni  prima  dell'assemblea,
abbiano depositato, presso la sede sociale o qualsiasi  intermediario
aderente al sistema di gestione accentrata di  Monte  Titoli  S.p.a.,
l'apposita certificazione. 
  Gli azionisti possono farsi rappresentare in assemblea ai sensi  di
legge. 
  La relativa delega deve essere  scritta  e  vistata  per  autentica
della firma da notaio ovvero da  un  dirigente  o  funzionario  della
societa' e contenente il nome del rappresentante. 
  Tale delega e' valida  tanto  per  la  prima  che  per  la  seconda
convocazione. 
    Verona, marzo 2010 

              Valori Finanziaria S.p.a. Il presidente: 
                         dott. Bruno Bertoli 

 
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