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Convocazione di assemblea ordinaria Gli azionisti della societa' sono convocati in assemblea ordinaria, che avra' luogo in prima convocazione il giorno 31 marzo 2010 alle ore 18,30 in Brescia presso la sede di Nazionale Fiduciaria S.p.a., viale della Bornata n. 42 ed occorrendo, in seconda convocazione il giorno 1° aprile 2010, stessi ora e luogo, per deliberare sul seguente Ordine del giorno: 1. Approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2009, relazione del Consiglio di amministrazione, relazione del Collegio sindacale, relazione della societa' di revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti; 2. Integrazione del Collegio sindacale, ai sensi dell'art. 2401, terzo comma Codice civile; 3. Determinazione del compenso al Consiglio di amministrazione per l'esercizio 2010. Possono intervenire all'assemblea, ai sensi dell'art. 12 dello statuto, gli azionisti che almeno due giorni prima dell'assemblea, abbiano depositato, presso la sede sociale o qualsiasi intermediario aderente al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.a., l'apposita certificazione. Gli azionisti possono farsi rappresentare in assemblea ai sensi di legge. La relativa delega deve essere scritta e vistata per autentica della firma da notaio ovvero da un dirigente o funzionario della societa' e contenente il nome del rappresentante. Tale delega e' valida tanto per la prima che per la seconda convocazione. Verona, marzo 2010 Valori Finanziaria S.p.a. Il presidente: dott. Bruno Bertoli TS10AAA2711