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Convocazione assemblea ordinaria e straordinaria I soci della Spoleto Credito e Servizi Societa' Cooperativa con sede legale in Spoleto, piazza Pianciani n. 5 e sede amministrativa in Spoleto, via Porta Fuga n. 4, partita I.V.A. n. 00185080546, iscritta al n. 1 del registro delle imprese di Perugia (Tribunale di Spoleto), C.C.I.A.A. di Perugia al n. 7453; iscritta all'Ufficio Italiano dei Cambi al n. 26318; capitale sociale al 31 dicembre 2009 € 66.635.972,00, sono convocati in: Assemblea ordinaria in Spoleto presso l'Albornoz Palace Hotel, viale G. Matteotti n. 10, in prima convocazione per il giorno 28 maggio 2010 alle ore 19,30 e, occorrendo in seconda convocazione per il giorno 29 maggio 2010 alle ore 9, stesso luogo; Assemblea straordinaria in Spoleto presso l'Albornoz Palace Hotel, viale G. Matteotti n. 10, in prima convocazione per il giorno 28 maggio 2010 alle ore 20,30 e, occorrendo in seconda convocazione per il giorno 29 maggio 2010 alle ore 12, stesso luogo con il seguente Ordine del giorno: In sede ordinaria: 1. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2009, previa relazione del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale; deliberazioni relative e conseguenti; 2. Determinazione dei compensi ex art. 2389 del Codice civile; 3. Determinazioni ai sensi dell'art. 2528, comma 2, del Codice civile. In sede straordinaria: 1. Modifica dei seguenti articoli dello statuto sociale: Art. 6 - comma V; Art. 7 - comma I, comma II, comma III, comma IV, comma V (aggiunto), comma VI, comma VII (modificato solo nella numerazione progressiva a causa del comma V aggiunto), comma VIII, comma IX, comma X (modificato solo nella numerazione progressiva a causa del comma V aggiunto), comma XI, comma XII (modificato solo nella numerazione progressiva a causa del comma V aggiunto); Art. 8 - comma I, comma II, comma IV (aggiunto); Art. 11 - comma I (abrogato), comma II (modificato anche nella numerazione progressiva a causa dell'abrogazione del comma I), comma III (modificato solo nella numerazione progressiva a causa dell'abrogazione del comma I), comma IV (modificato solo nella numerazione progressiva a causa dell'abrogazione del comma I), comma V (modificato solo nella numerazione progressiva a causa dell'abrogazione del comma I); Art. 12 - comma I; Art. 16 - comma I; Art. 18 - comma IV, comma V; Art. 19 - comma V, comma VI, comma IX; Art. 20 - comma II; Art. 21 - comma II; Art. 22 - comma II, comma IV (comma aggiunto); Art. 25 - comma I, comma II, comma III, comma IV; Art. 26, comma III. Possono partecipare all'assemblea ed esercitare il diritto di voto i soci che risultano iscritti nel libro soci da almeno 90 giorni ed abbiano depositato le azioni almeno 2 giorni non festivi prima di quello fissato per l'assemblea presso la sede amministrativa della societa' in Spoleto, via Porta Fuga n. 4 o presso una delle dipendenze della partecipata Banca Popolare di Spoleto. Il biglietto di ammissione potra' essere ritirato presso la sede amministrativa della societa' o presso le dipendenze della Banca Popolare di Spoleto sino al giorno venerdi' 28 maggio 2010, nell'orario d'ufficio. Potra' inoltre essere ritirato presso l'Ufficio soci della Spoleto Credito e Servizi che sara' aperto anche il giorno sabato 29 maggio 2010, dalle ore 9, nel luogo ove sara' tenuta l'assemblea. Le deleghe, rilasciate nei casi previsti dallo statuto sociale, dovranno essere autenticate da un pubblico ufficiale o da persone all'uopo delegate dal presidente. Spoleto, 4 maggio 2010 p. Il Consiglio di amministrazione Il presidente: dott. Fausto Protasi TS10AAA5694