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CONVOCAZIONE I Soci della Coop Adriatica Soc Coop a r.l. di Villanova di Casrtenaso BO sono invitati a intervenire alla Assemblea Generale Ordinaria dei soci che si terra' venerdi' 5 giugno 2009, alle ore 9,30 presso la sede di Coop Adriatica Soc Coop a r.l. Via Villanova 29/7, ed occorrendo in seconda convocazione il giorno SABATO 6 GIUGNO 2009 ORE 9,30 presso HOTEL DONATELLO IMOLA - VIA ROSSINI, 25 - 40026 IMOLA (BO) Italy per discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO 1. Approvazione dell'importo destinato a titolo di ristorno in relazione al Bilancio chiuso al 31/12/2008. 2. Approvazione del Bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2008 e della Relazione sulla Gestione, lettura della Relazione del Collegio Sindacale, lettura della Relazione della Societa' di Revisione, deliberazioni conseguenti. 3. Approvazione del Rapporto Etico. 4. Presentazione della Relazione annuale del Comitato di Controllo Interno. 5. Approvazione dell'adeguamento del compenso per l'incarico di revisione contabile a norma degli artt. 159 e 165 bis del decreto legislativo n° 58 del 24 febbraio 1998 e norme di rinvio, e dell'art. 15 della legge n° 59 del 31 gennaio 1992 affidato con l'Assemblea 26 febbraio 2008, a seguito dell'intervenuta fusione delle societa' FIN.AD SpA e TCA Srl. 6. Nomina di un membro della Commissione Elettorale a seguito dimissioni. 7. Aggiornamento sull'attuazione del nuovo Regolamento di Governance e deliberazioni conseguenti. 8. Varie ed eventuali Coop Adriatica Soc. Coop. A R.L. Il Presedente Del Consiglio Di Amministrazione Gilberto Coffari T-09AAA1947 (A pagamento).