Convocazione di assemblea 
 

  I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria alle  ore
12,00  del  giorno  22  aprile  2020,  ed  eventualmente  in  seconda
convocazione alle ore 12,00 del giorno 11 maggio 2020,  presso  Cabel
"Sala Convegni" in Empoli,  Via  Piovola  n.  138,  per  trattare  il
seguente 
  Ordine del giorno: 
  1. Approvazione del  bilancio  d'esercizio  al  31  dicembre  2019,
corredato dalle  Relazioni  del  Consiglio  di  Amministrazione,  del
Collegio  Sindacale  e  della  societa'  di  revisione.  Destinazione
dell'utile dell'esercizio, presentazione del bilancio  consolidato  e
della Relazione Annuale Integrata. Delibere inerenti e conseguenti. 
  2. Nomina dei membri del  Consiglio  di  Amministrazione  ai  sensi
dell'art. 16 dello Statuto Sociale per i tre  esercizi  scadenti  con
l'approvazione del bilancio al 31.12.2022, previa determinazione  del
numero e del compenso ai sensi  dell'art.  2389  del  Codice  Civile.
Delibere inerenti e conseguenti. 
  3. Informativa sull'attuazione  delle  politiche  di  remunerazione
2019.  Approvazione  della  "Policy  in  materia  di   politiche   di
remunerazione ed incentivazione" per l'anno 2020. Delibere inerenti e
conseguenti. 
  4. Autorizzazione all'alienazione di azioni proprie ai sensi  degli
artt. 2357 e seguenti c.c. e dell'inerente normativa regolamentare di
vigilanza. Delibere inerenti e conseguenti. 
  5. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti  -  ivi
inclusa la revisione limitata del bilancio  semestrale  abbreviato  -
per gli esercizi dal 2020 al 2028 ai sensi del n.  D.Lgs.  39/2010  e
del  Regolamento  (UE)  n.  537/2014;  determinazione  del   relativo
corrispettivo. Delibere inerenti e conseguenti. 
  A norma dell'art. 11 dello Statuto, hanno  diritto  di  intervenire
all'assemblea i titolari di azioni,  i  quali  almeno  cinque  giorni
prima dell'adunanza le abbiano depositate nei luoghi  e  nei  termini
fissati nell'avviso di convocazione. 
 
  Empoli, 18 marzo 2020 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                            Stefano Tana 

 
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