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Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria presso l'auditorium ubicato nel centro direzionale della CARISPAQ in L'Aquila, Via Pescara n. 4, per il giorno 27 novembre 2009 alle ore 11,00 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 28 novembre 2009 in seconda convocazione, stesso luogo e stessa ora, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: Parte Ordinaria 1. Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2401 cod. civ.: sostituzione di un Sindaco supplente dimissionario; Parte Straordinaria 1. Modificazione dello statuto sociale (artt. 10, 17, 18, 21, 22, 24, 26 e 28) anche per adeguamento al Provvedimento del Governatore della Banca d'Italia n. 264010 del 4 marzo 2008 afferente alle "Disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle Banche". Ai sensi dell'art. 11 dello statuto sociale(*), avranno diritto di intervenire all'assemblea i signori azionisti titolari del relativo diritto di voto per i quali gli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.a. abbiano effettuato la relativa comunicazione ai sensi dell'articolo 23 del Provvedimento congiunto Banca d'Italia/Consob del 22 febbraio 2008. I soci le cui azioni risultino immesse in depositi a custodia e amministrazione presso la CARISPAQ devono comunque munirsi della prevista comunicazione che potra' essere richiesta, a partire dal 16 novembre 2009, presso tutte le Filiali della CARISPAQ medesima. Gli aventi diritto a intervenire in assemblea possono farsi rappresentare esclusivamente da altro socio con l'osservanza delle disposizioni dell'art. 11 dello statuto sociale e dell'art. 2372 cod. civ., fatti salvi i casi di rappresentanza legale. La prescritta documentazione sara' posta a disposizione del pubblico presso il Servizio Segreteria Generale della Societa' - centro direzionale CARISPAQ in L'Aquila, Via Pescara n. 4 - nei termini di legge e, a decorrere dal 16 novembre 2009, sara' disponibile anche sul sito Internet della Banca www.carispaq.it. L'Aquila, 26 ottobre 2009 (*) Statuto sociale, art. 11: 1. Ogni azione da' diritto a un voto. 2. Possono partecipare all'Assemblea i titolari di azioni aventi diritto al voto i quali esibiscano le apposite certificazioni rilasciate dagli intermediari in base alla normativa vigente. 3. Il socio puo' farsi rappresentare in Assemblea unicamente da altro socio che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente della societa' o di societa' da essa controllate. 4. La relativa delega deve essere conferita in forma scritta e vistata per autentica della firma del delegante da Notaio o da altro pubblico ufficiale legittimato, ovvero da un dirigente o da un dipendente della societa' appartenente alla categoria dei quadri direttivi. L'Aquila, 26 ottobre 2009 P. Il Consiglio Di Amministrazione Il Presidente: Dr. Antonio Battaglia T-09AAA7226