Convocazione di assemblea ordinaria
I signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria di KI
Group S.p.A. (la Societa') per il giorno 1 giugno 2018, alle ore
11:00, presso la sede sociale della Societa' in Strada Settimo 399/11
a Torino, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul
seguente:
Ordine del giorno
1. Approvazione del bilancio di esercizio di KI Group S.p.A. al 31
dicembre 2017. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre
2017. Delibere inerenti e conseguenti.
Legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea
La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del
diritto di voto è disciplinata dalla normativa, anche regolamentare,
vigente. Ai sensi dell'art. 14.8 dello Statuto della Societa', tale
legittimazione è attestata da una comunicazione alla Società,
effettuata dall'intermediario abilitato alla tenuta dei conti ai
sensi della disciplina applicabile, in conformita' alle proprie
scritture contabili, in favore del soggetto cui spetta il diritto di
voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata
contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data
fissata per l'Assemblea in unica convocazione, ossia il 23 maggio
2018 (c.d. record date).
Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti
successivamente a tale termine non rilevano ai fini della
legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea.
Pertanto, coloro i quali risulteranno titolari delle azioni della
Società solo successivamente a tale data non saranno legittimati ad
intervenire e votare. Ai sensi dell'art. 14.8 dello Statuto della
Societa', le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla
Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente
la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione, ossia entro il
29 maggio 2018. Resta ferma la legittimazione all'intervento e
all'esercizio del diritto di voto qualora le comunicazioni siano
pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro
l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. Si
rammenta che la comunicazione alla Società è effettuata
dall'intermediario su richiesta del soggetto cui spetta il diritto.
Per agevolare l'accertamento della loro legittimazione a prendere
parte ai lavori assembleari, i partecipanti sono pregati di esibire
la copia della comunicazione effettuata alla Societa' che
l'intermediario abilitato, in conformita' alla normativa vigente, e'
tenuto a mettere a loro disposizione.
Ogni legittimato a intervenire potra' farsi rappresentare in
Assemblea mediante delega scritta ai sensi di legge. La delega puo'
essere trasmessa alla Societa' mediante invio a mezzo raccomandata
A/R presso la sede legale della Societa' o, in alternativa, mediante
invio all'indirizzo di posta certificata
kigroup@pecsoci.ui.torino.it.
Integrazione dell'Ordine del Giorno
Ai sensi dell'art. 14 dello Statuto Sociale, i soci che
rappresentano almeno il 10% del capitale sociale, avente diritto di
voto nell'Assemblea Ordinaria possono richiedere, entro 7 (sette)
giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione delle
materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti
proposti. Si rammenta, peraltro, che l'integrazione dell'elenco delle
materie da trattare non e' ammessa per gli argomenti sui quali
l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli
amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi
predisposta.
Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere
accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata
presso la sede sociale, da consegnarsi all'organo amministrativo
entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di
integrazione di cui sopra.
Documentazione
La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno
sarà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge presso
la sede legale, in Torino, Strada Settimo n. 399/11, e, in
ottemperanza a quanto previsto dall'art. 20 del Regolamento Emittenti
AIM Italia, inviata a Borsa Italiana S.p.A. e pubblicata sul sito
internet della Società www.kigroup.com nella sezione Investor
Relations.
I soci hanno facolta' di ottenere copia della documentazione
relativa agli argomenti all'ordine del giorno ai sensi di legge.
Il presente avviso di convocazione verra' pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale e sul sito internet della Società www.kigroup.com nella
sezione Investor Relations.
p. Il consiglio di amministrazione - L'amministratore delegato
Giuseppe Dossena
TX18AAA5246
