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Errata corrige
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Verbale della riunione del Consiglio di amministrazione L'anno 2009 il giorno 16 del mese di novembre alle ore 16, presso la sede della Societa' in Via Statale 569 per Vignola n. 226, Solignano, si e' riunito il Consiglio di amministrazione della societa' Sir Tiles S.p.a. per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: 1. Proposta rimborso anticipato prestito obbligazionario. Nel luogo e all'ora indicata risulta fisicamente presente l'intero Consiglio di amministrazione. E' inoltre presente l'intero Collegio sindacale nelle persone di Bondavalli Danilo, presidente, Bondavalli Carla e Nava Ivano, sindaci effettivi. Assume la presidenza della riunione, ai sensi di legge e di statuto, il signor Sirotti Fermo, il quale chiama a svolgere la funzione di segretario il signor Nava Ivano. Il presidente constata e fa constatare la validita' della riunione, e apre quindi la seduta passando allo svolgimento di quanto posto all'ordine del giorno. Con riferimento al primo e unico punto all'ordine del giorno, il presidente preso atto dell'esistenza del prestito obbligazionario propone di estinguere anticipatamente detto prestito per mancato ritorno in termini economico finanziari in quanto sussiste la possibilita' di reperire sul mercato finanziario le eventuali necessita' a condizioni piu' favorevoli ed inoltre, la compagine societaria si e' fin d'ora dichiarata disponibile ad intervenire in prima persona. Tutto cio' premesso, dopo una breve discussione il Consiglio di amministrazione Delibera: di procedere all'estinzione in via anticipata del prestito obbligazionario di € 3.511.906,91 con scadenza il 1° luglio 2018 emesso il 26 agosto 1998 a Ministero dott. proc. Franco Soli notaio Rep. 23386/5985 e di € 4.234.946,57 emesso il 19 ottobre 1999 a Ministero dott. proc. Franco Soli Rep. 24598/6454 con scadenza 1° gennaio 2020 dando fin d'ora mandato al presidente ad esperire tutte le formalita' necessarie all'adempimento. Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, letto ed approvato il presente verbale, la riunione e' tolta alle ore 17. Il presidente: Sirotti Fermo Il segretario: rag. Nava Ivano TC09AAB9161