Avviso di convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria
L'assemblea straordinaria e ordinaria dei soci e' indetta per il
giorno giovedi' 30 aprile 2009, alle ore 15,30, presso l'Albergo
"Villa delle Rose" in localita' Castellare di Pescia, in prima
convocazione, e, qualora nel suddetto giorno non si raggiungesse il
numero legale prescritto per la valida costituzione dell'assemblea,
per il giorno venerdi' 22 maggio 2009, alle ore 17, presso l'Albergo
"Villa delle Rose" in localita' Castellare di Pescia, in seconda
convocazione, per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
Parte straordinaria:
1. Modifiche agli articoli 7 (Limitazioni all'acquisto della
qualita' di socio), 30 (Assemblea ordinaria), 32 (Composizione del
Consiglio di amministrazione), 35 (Poteri del Consiglio di
amministrazione), 40 (presidente del Consiglio di amministrazione), 41
(Composizione e funzionamento del comitato esecutivo), 42
(Composizione del Collegio sindacale), 43 (Compiti e poteri del
Collegio sindacale), 46 (Compiti e attribuzioni del direttore), 47
(Rappresentanza e firma sociale);
2. Conferimento al presidente dei poteri necessari per apportare
le variazioni eventualmente richieste dalla Banca d'Italia ai fini
del rilascio del provvedimento previsto dall'art. 56 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
Parte ordinaria:
1. Discussione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2008,
udite le relazioni degli amministratori e dei sindaci. Destinazione
dell'utile netto d'esercizio;
2. Approvazione delle politiche di remunerazione dei consiglieri
di amministrazione, dei dipendenti e dei collaboratori non legati
alla societa' da rapporti di lavoro subordinato;
3. Esame, discussione e deliberazione in merito all'adozione di
un regolamento assembleare relativo ai limiti al cumulo degli
incarichi di analoga natura degli esponenti aziendali in conformita'
alle Disposizioni di Vigilanza sul Governo societario emanate dalla
Banca d'Italia, in data 4 marzo 2008.
Potranno prendere parte alla discussione e alle votazioni tutti i
soci che, alla data di svolgimento dell'assemblea, risulteranno
iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.
Nei quindici giorni che precedono l'assemblea, presso la sede e le
succursali della Banca e' depositata una copia del bilancio e delle
relazioni previste dagli artt. 2409-ter, 2428, 2429 del Codice civile.
Una copia del bilancio e delle relazioni previste dagli artt.
2409-ter, 2428, 2429 del Codice civile saranno messe a disposizione
dei soci in sede di svolgimento dell'assemblea mediante
apparecchiature elettroniche.
Pescia, 2 aprile 2009
p. Il Consiglio di amministrazione
Il presidente:
dott. Franco Papini
C-095283 (A pagamento).
