Avviso di convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria
 
   L'assemblea straordinaria e ordinaria dei soci, e' convocata per il
giorno  30  aprile 2009, alle ore 11,30, presso la sede sociale in via
Garibaldi  n.  63,  Borghetto  Lodigiano,  in  prima  convocazione, e,
qualora  nel  suddetto  giorno  non  si  raggiungesse il numero legale
prescritto per la valida costituzione dell'assemblea, per il giorno 24
maggio  2009,  alle ore 9,30, in seconda convocazione, presso Le Fonti
Minerali  Gerette,  via Lodi n. 9/b, San Colombano al Lambro (MI), per
discutere e deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
   Parte ordinaria:
      1.  Bilancio  al  31  dicembre  2008.  Deliberazioni  inerenti e
conseguenti;
      2. Approvazione delle politiche di remunerazione dei consiglieri
di  amministrazione,  dei  dipendenti  e  dei collaboratori non legati
alla societa' da rapporti di lavoro subordinato;
      3.  Integrazione del regolamento assembleare ed elettorale della
societa'  con  riguardo ai limiti al cumulo degli incarichi di analoga
natura degli esponenti aziendali;
      4. Nomina del revisore contabile e della societa' di revisione e
determinazione del relativo compenso.
      
   Parte straordinaria:
      1. Modifica degli articoli 1, 7, 13, 14, 19, 20, 30, 32, 33, 35,
37, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 48, 50 dello statuto sociale;
      2.  Attribuzione  al presidente del Consiglio di amministrazione
nonche'  a  chi  lo  sostituisce  a  norma  di  statuto  del potere di
apportare  alla  delibera  assembleare  e al relativo testo statutario
eventuali  limitate e formali variazioni per l'ipotesi in cui la Banca
d'Italia,   ai   fini   dell'accertamento,  mediante  attestazione  di
conformita',  ai sensi dell'art. 56 del decreto legislativo n. 385/93,
riscontrasse  differenza  rispetto  al  testo dello statuto tipo delle
Banche di Credito Cooperativo.
      
   Potranno  intervenire all'assemblea e prendere parte alle votazioni
tutti  i  soci che, alla data di svolgimento dell'assemblea, risultino
iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.
   Presso  la  sede  sociale,  le  succursali  risultano depositati il
bilancio e le annesse relazioni.
   Il  regolamento  assembleare  e'  liberamente consultabile dai soci
presso  la  sede  sociale  e presso le succursali della Banca. Ciascun
socio ha diritto di averne copia gratuita.

                  p. Il Consiglio di amministrazione
                            Il presidente:
                            Bruno Castoldi
 
C-095325 (A pagamento).