Convocazione di assemblea generale straordinaria e ordinaria dei soci
 
   I   signori   soci   della   Banca   sono  invitati  a  partecipare
all'assemblea  generale  straordinaria  e  ordinaria che si terra', in
prima  convocazione,  giovedi'  30  aprile  2009  alle ore 8 presso il
Teatro   "Silvio   Pellico",  largo  de  Gasperi  n.  1,  Sarsina,  ed
occorrendo,  in seconda convocazione per il giorno: domenica 17 maggio
2009 alle ore 9,30 nello stesso luogo, per deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
   Parte straordinaria:
      1. Proposte di modifiche dello statuto sociale:
        Art. 7 limitazioni all'acquisto della qualita' di socio;
        Art. 30 assemblea ordinaria;
        Art. 32 composizione del Consiglio di amministrazione;
        Art. 35 poteri del Consiglio di amministrazione;
        Art. 40 presidente del Consiglio di amministrazione;
        Art. 41 composizione e funzionamento del Comitato Esecutivo;
        Art. 42 composizione del Collegio sindacale;
        Art. 43 compiti e poteri del Collegio sindacale;
        Art. 46 compiti e attribuzioni del direttore;
        Art. 47 rappresentanza e firma sociale.
        
   Parte ordinaria
      1.  Discussione  ed  approvazione  del  bilancio  e  della  nota
integrativa   al   31   dicembre   2008,   udita  la  relazione  degli
amministratori  e  dei  sindaci  sull'andamento della gestione e sulla
situazione dell'impresa. Destinazione dell'utile di esercizio;
      2.  Determinazione  dei  compensi  per i componenti del Collegio
sindacale per la funzione di controllo contabile;
      3. Elezione dei componenti del Collegio dei probiviri;
      4.  Esame,  discussione  e deliberazione in merito alla modifica
del regolamento assembleare;
      5. Approvazione delle politiche di remunerazione dei consiglieri
di  amministrazione,  dei  dipendenti  e  dei collaboratori non legati
alla societa' da rapporti di lavoro subordinato.
      Sarsina, 24 marzo 2009

                  p. Il Consiglio di amministrazione
                            Il presidente:
                           Giannini Alberto
 
C-095416 (A pagamento).