BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SARSINA
Soc. cooperativa
Iscritta all'albo delle Societa' cooperative al n. A137931
Sede legale in Sarsina (FC), via Roma n. 18
Iscrizione al registro delle imprese di Forli' - Cesena n. 00127840403
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 00127840403

(GU Parte Seconda n.42 del 11-4-2009)

Convocazione di assemblea generale straordinaria e ordinaria dei soci
 
   I   signori   soci   della   Banca   sono  invitati  a  partecipare
all'assemblea  generale  straordinaria  e  ordinaria che si terra', in
prima  convocazione,  giovedi'  30  aprile  2009  alle ore 8 presso il
Teatro   "Silvio   Pellico",  largo  de  Gasperi  n.  1,  Sarsina,  ed
occorrendo,  in seconda convocazione per il giorno: domenica 17 maggio
2009 alle ore 9,30 nello stesso luogo, per deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
   Parte straordinaria:
      1. Proposte di modifiche dello statuto sociale:
        Art. 7 limitazioni all'acquisto della qualita' di socio;
        Art. 30 assemblea ordinaria;
        Art. 32 composizione del Consiglio di amministrazione;
        Art. 35 poteri del Consiglio di amministrazione;
        Art. 40 presidente del Consiglio di amministrazione;
        Art. 41 composizione e funzionamento del Comitato Esecutivo;
        Art. 42 composizione del Collegio sindacale;
        Art. 43 compiti e poteri del Collegio sindacale;
        Art. 46 compiti e attribuzioni del direttore;
        Art. 47 rappresentanza e firma sociale.
        
   Parte ordinaria
      1.  Discussione  ed  approvazione  del  bilancio  e  della  nota
integrativa   al   31   dicembre   2008,   udita  la  relazione  degli
amministratori  e  dei  sindaci  sull'andamento della gestione e sulla
situazione dell'impresa. Destinazione dell'utile di esercizio;
      2.  Determinazione  dei  compensi  per i componenti del Collegio
sindacale per la funzione di controllo contabile;
      3. Elezione dei componenti del Collegio dei probiviri;
      4.  Esame,  discussione  e deliberazione in merito alla modifica
del regolamento assembleare;
      5. Approvazione delle politiche di remunerazione dei consiglieri
di  amministrazione,  dei  dipendenti  e  dei collaboratori non legati
alla societa' da rapporti di lavoro subordinato.
      Sarsina, 24 marzo 2009

                  p. Il Consiglio di amministrazione
                            Il presidente:
                           Giannini Alberto
 
C-095416 (A pagamento).
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
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