Avviso di convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria
 
   L'assemblea  straordinaria e ordinaria dei soci e' convocata per il
giorno 27 aprile 2009, alle ore 9, presso la sede della Banca Capriolo
(BS)  in  via  Calepio  n.  8,  in  prima convocazione, e, qualora nel
suddetto giorno non si raggiungesse il numero legale prescritto per la
valida  costituzione  dell'assemblea,  per  il  giorno 19 maggio 2009,
alle ore 15, presso la sala del "Cinema Gemini" a Capriolo (BS) in via
Palazzolo  n.  66, in seconda convocazione, per discutere e deliberare
sul seguente
                          Ordine del giorno:
   Parte ordinaria:
      1.  Bilancio  al  31  dicembre  2008;  deliberazioni  inerenti e
conseguenti;
      2. Approvazione delle politiche di remunerazione dei consiglieri
di  amministrazione,  dei  dipendenti  o  dei collaboratori non legati
alla societa' da rapporti di lavoro subordinato;
      3.  Integrazione del regolamento assembleare ed elettorale della
societa'  con  riguardo ai limiti al cumulo degli incarichi di analoga
natura degli esponenti aziendali;
      4. Varie (premiazione soci con 35 anni e 50 anni di appartenenza
alla Societa' - Gite 2010 per soci e clienti).
   
   Parte straordinaria:
      1. Modifica degli articoli 7, 30, 32, 35, 40, 41, 42, 43, 46, 47
dello statuto sociale;
      2.  Attribuzione  al presidente del Consiglio di amministrazione
nonche'  a  chi  lo  sostituisce  a  norma  di  statuto  del potere di
apportare  alla  delibera  assembleare  e al relativo testo statutario
eventuali  limitate variazioni per l'ipotesi in cui la Banca d'Italia,
ai  fini  dell'accertamento,  mediante attestazione di conformita', ai
sensi  dell'art.  56  del  decreto legislativo n. 385/93, riscontrasse
differenza  rispetto  al  testo  dello  statuto  tipo  delle Banche di
Credito Cooperativo.
   
   Potranno  intervenire all'assemblea e prendere parte alle votazioni
tutti  i  soci che, alla data di svolgimento dell'assemblea, risultino
iscritti da almeno novanta giorni nel libro soci.
   Presso  la  sede  sociale  e  le succursali risultano depositati il
bilancio e le annesse relazioni.

                  p. Il Consiglio di amministrazione
                            Il presidente:
                         Zefferino Sabbadini
 
C-095601 (A pagamento).