Avviso di convocazione
          per l'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci
 
   I  signori  soci sono invitati a partecipare all'assemblea generale
ordinaria  e  straordinaria  dei soci, convocata in prima convocazione
per  il  giorno  30  aprile 2009 alle ore 13 presso la sede sociale in
Corporeno  di  Cento,  via  Statale  n.  39  e,  occorrendo in seconda
convocazione  per  il  giorno  14  maggio 2009 ore 17 presso il Centro
Polifunzionale  "Pandurera"  di  Cento,  via  XXV  aprile  n.  11, per
discutere e deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
   Parte ordinaria:
      1. Discussione ed approvazione del bilancio al 31 dicembre 2008,
udita  la  relazione  degli amministratori, dei sindaci e del soggetto
incaricato  del  controllo  contabile  sull'andamento della gestione e
sulla situazione dell'impresa.
      Destinazione   dell'utile  netto  di  esercizio.  Discussione  e
deliberazioni in merito;
      2.  Esame,  discussione  e deliberazione in merito alla modifica
del regolamento assembleare;
      3. Approvazione delle politiche di remunerazione dei consiglieri
di  amministrazione,  dei  dipendenti  e  dei collaboratori non legati
alla societa' da rapporti di lavoro subordinato.
   
   Parte straordinaria:
      1. Proposta di modifica dello statuto vigente:
      Articolato previgente:
        Art. 3 "Sede e competenza territoriale";
        Art. 7 "Limitazioni all'acquisto della qualita' di socio";
        Art. 30 "Assemblea ordinaria";
        Art. 32 "Composizione del Consiglio di amministrazione";
        Art. 35 "Poteri del Consiglio di amministrazione";
        Art. 40 "presidente del Consiglio di amministrazione";
        Art. 41"Composizione e funzionamento del comitato esecutivo";
        Art. 42 "Composizione del Collegio sindacale";
        Art. 43 "Compiti e poteri del Collegio sindacale";
        Art. 44 "Controllo contabile";
        Art. 47 "Compiti e attribuzioni del direttore";
        Art. 48 "Rappresentanza e firma sociale".
   
   Ai  sensi dell'art. 25, dello statuto sociale, potranno intervenire
all'assemblea  e  hanno diritto al voto, i soci iscritti nel libro dei
soci da almeno novanta giorni.
      Corporeno, 2 aprile 2009

                            Il presidente:
                           Giuseppe Accorsi
 
C-095604 (A pagamento).