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Assemblea straordinaria e ordinaria dei soci L'assemblea straordinaria e ordinaria dei soci e' convocata per il giorno 30 aprile 2009, alle ore 10,30, presso la sede sociale in via Nazionale Appula n. 29, in prima convocazione, e per il giorno 23 maggio 2009, alle ore 8,30, in seconda convocazione, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: Parte straordinaria: 1. Modifiche agli art. n. 7, n. 21, n. 30, n. 32, n. 35, n. 40, n. 41, n. 42, n. 43, n. 46 e n. 47 dello Statuto sociale; 2. Attribuzione al presidente del Consiglio di amministrazione, nonche' a chi lo sostituisce a norma di statuto, del potere di apportare eventuali limitate modifiche in sede di accertamento da parte della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 56 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Parte ordinaria: 1. Discussione ed approvazione del bilancio e della nota integrativa al 31 dicembre 2008, udita la relazione degli amministratori e dei sindaci sull'andamento della gestione e sulla situazione dell'impresa; 2. Destinazione dell'utile netto d'esercizio. Discussione e deliberazioni in merito; 3. Approvazione delle politiche di remunerazione dei consiglieri di amministrazione, dei dipendenti e dei collaboratori non legati alla societa' da rapporti di lavoro subordinato; 4. Integrazione del regolamento assembleare ed elettorale della Societa', in adeguamento alle disposizioni di Vigilanza sul Governo societario emanate dalla Banca d'Italia in data 4 marzo 2008, con riferimento alle disposizioni relative ai limiti al cumulo degli incarichi di analoga natura degli esponenti aziendali, ed eventuale rinumerazione dell'articolato. Potranno prendere parte all'assemblea tutti i soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci. I lavori assembleari si svolgeranno secondo il vigente regolamento. Gambatesa, 14 aprile 2009 Il presidente: dott. Pasquale Abiuso C-095610 (A pagamento).