L'Assemblea  ordinaria  degli Azionisti della Societa' e' convocata
per  il  giorno  28 aprile 2009, alle ore 17, in prima convocazione, e
per  il  giorno  29 aprile 2009, alle ore 17, in seconda convocazione,
presso  la Sede sociale in Piazzale Jacopo Sanvitale n. 1 - Parma, per
discutere e deliberare sul seguente
                          ordine del giorno:
      1.Bilancio  al  31  dicembre  2008  - Relazione del Consiglio di
Amministrazione  sulla  gestione e proposta di destinazione dell'utile
netto  d'esercizio - Relazioni del Collegio Sindacale e della societa'
di  revisione  incaricata  del  controllo  contabile  -  Deliberazioni
relative;
      2.Nomina del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente e
Vice Presidente;
      3.Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente;
      4.Determinazione  dei  compensi  ai  componenti  il Consiglio di
Amministrazione e il Collegio Sindacale;
      5.Rinnovo della polizza assicurativa a favore di Amministratori,
Sindaci e Dirigenti.
      
   Gli   Azionisti  ordinari  (cod.  IT0003168900)  hanno  diritto  di
intervenire  all'assemblea  ai  sensi  della normativa vigente e degli
artt. 3 e 5 dello Statuto sociale.
      Parma, 6 aprile 2009

            Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
                        avv. Alberto Guareschi
 
IG-09100 (A pagamento).