AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA
 
   E' convocata l'Assemblea Ordinaria dei Soci, in prima convocazione,
per  il  giorno  30  Aprile  2009, giovedi', alle ore 10,00, presso il
Cinema  Palladino - San Giovanni Rotondo, via Carlo Poerio 2/B - e per
il  giorno  23  Maggio  2009,  sabato,  alle  ore  16,00,  in  seconda
convocazione sempre presso il Cinema Palladino - San Giovanni Rotondo,
via Carlo Poerio 2/B - per deliberare sul seguente
                          ORDINE DEL GIORNO
      1.  Discussione  ed  approvazione  del  bilancio  e  della  nota
integrativa  al  31.12.2008, udite le relazioni degli amministratori e
dei   sindaci   sull'andamento   della  gestione  e  sulla  situazione
dell'impresa. Destinazione dell'utile netto di esercizio.
      2.  Definizione modalita' di erogazione del "ristorno" in favore
dei soci.
      3.  Valutazione dell'Assemblea in merito ai compensi agli organi
sociali: determinazioni.
      
   In  ossequio  all'art.  25  dello  Statuto  Sociale  si precisa che
possono  intervenire  all'assemblea  e  hanno  diritto  di voto i soci
iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni.
   Il  socio  puo'  farsi  rappresentare  da  altro  socio che non sia
amministratore,  sindaco,  dipendente  della Societa', mediante delega
scritta,  contenente il nome del rappresentante e nella quale la firma
del  delegante  sia  autenticata  dal Presidente della Societa', da un
consigliere  a  cio'  delegato  dal  Consiglio,  da  Notaio o da altro
Pubblico  Ufficiale  per  legge autorizzato. La delega non puo' essere
rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.
   Ogni  socio  ha  diritto ad un voto qualunque sia l'ammontare delle
azioni sottoscritte e non puo' avere piu' di una delega.
   Per  l'autentica  delle  deleghe  il  Presidente e/o un consigliere
delegato  dal  CdA, saranno presenti presso gli uffici della Banca nei
giorni  22 aprile dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e 23 aprile dalle ore
15,00 alle ore 17,00.
      San Giovanni Rotondo 03/04/2009

                            Il Presidente
                     F.to dott.Matteo Biancofiore
                     F.to Rosa Giuliani - Notaio
 
IG-0998 (A pagamento).