Convocazione assemblea dei soci
 
   L'assemblea straordinaria e ordinaria dei soci e' indetta, in prima
convocazione,  per  giovedi'  30 aprile 2009 alle ore 9 presso la sede
sociale  e,  in seconda convocazione, per venerdi' 8 maggio 2009, alle
ore  20  presso  il  Palazzetto  dello  Sport  in Cucciago (g.c.), per
deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
   Parte straordinaria:
      1.  Modifica  degli  articoli 7, 23, 30, 32, 35, 40, 41, 42, 43,
44, 47 e 48 dello statuto sociale per adeguamento alle disposizioni di
vigilanza  in  materia  di  organizzazione  e governo societario delle
banche.
      
   Parte ordinaria:
      1.  Bilancio  al  31  dicembre  2008:  deliberazioni  inerenti e
conseguenti;
      2. Approvazione delle politiche di remunerazione dei consiglieri
di  amministrazione,  dei  dipendenti  e  dei collaboratori non legati
alla societa' da rapporti di lavoro subordinato;
      3. Approvazione di un regolamento assembleare relativo ai limiti
al   cumulo   degli   incarichi  di  analoga  natura  degli  esponenti
aziendali;
      4. Stipula di polizze assicurative relative alla responsabilita'
civile di amministratori e sindaci;
      5.  Nomina  della  societa'  di  revisione  e determinazione del
relativo compenso.
      
   Potranno  intervenire all'assemblea e prendere parte alle votazioni
i  soci  che,  alla  data  di  svolgimento  dell'assemblea,  risultino
iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.
      Cantu', 14 aprile 2009

                            Il presidente:
                            Gaetano Volpe
 
M-09212 (A pagamento).