Convocazione di assemblea
 
   I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la
sede  sociale  in Milano, piazza del Calendario n. 3, per il giorno 30
aprile  2009  alle  ore  10,30 in prima convocazione e, occorrendo, in
seconda  convocazione, per il giorno 4 maggio 2009 stessi ora e luogo,
per deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      1.  Relazioni  del  Consiglio  di  Sorveglianza e della societa'
incaricata del controllo contabile. Distribuzione degli utili;
      2. Nomina Consiglieri di Sorveglianza, previa determinazione del
numero.
      
   Si  fa  presente che la documentazione a supporto delle trattazioni
di  cui  al  predetto ordine del giorno sara' messa a disposizione dei
soci presso la sede sociale.
   Ai  sensi  dell'art.  8 dello statuto sociale, potranno intervenire
all'assemblea  i soci che dimostrino la loro legittimazione secondo le
modalita'  previste  dalla  normativa  vigente; quanto alle azioni non
ancora  dematerializzate, previo deposito presso la sede sociale entro
il  terzo  giorno antecedente quello dell'assemblea; le stesse saranno
poi  immesse nel sistema di gestione accentrata; quanto alle azioni in
regime  di  dematerializzazione, le certificazioni per l'intervento in
assemblea  effettuate  dall'intermediario  ex  art.  2370, comma 2 del
Codice  civile, dovranno pervenire alla societa' entro il terzo giorno
antecedente quello dell'assemblea.
   Si  raccomanda  ai  signori  azionisti  di presentarsi in assemblea
muniti    di    copia   della   predetta   certificazione   effettuata
dall'intermediario e di un documento di identificazione.
      Milano, 31 marzo 2009

                     p. Il Consiglio di gestione
                            Il presidente:
                            Flavio Valeri
 
M-09215 (A pagamento).