Avviso di convocazione di assemblea ordinaria
 
   Gli  azionisti  di  Bernese  Assicurazioni S.p.a. sono convocati in
assemblea  ordinaria che si terra' presso gli uffici di Allianz S.p.a.
in  Milano, corso Italia n. 23, il giorno 29 aprile 2009, alle ore 11,
in  prima convocazione, ed occorrendo, il giorno 30 aprile 2009 stessi
ora  e  luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul
seguente
                          Ordine del giorno:
      1.  Approvazione  del  bilancio  al  31 dicembre 2008; relazione
sulla  gestione  e  relazione  del  Collegio  sindacale; deliberazioni
inerenti e conseguenti;
      2.  Nomina  del  Consiglio  di  amministrazione per gli esercizi
2009, 2010 e 2011; deliberazioni inerenti e conseguenti;
      3.  Nomina  del Collegio sindacale per gli esercizi 2009, 2010 e
2011; deliberazioni inerenti e conseguenti.
      Milano, 1° aprile 2009

                  p. Il Consiglio di amministrazione
                            Il presidente:
                          Maurizio Devescovi
 
S-091687 (A pagamento).