Convocazione di assemblea straordinaria
 
   I  signori  azionisti sono convocati in assemblea straordinaria che
si  terra'  presso  la sede sociale, in Imperia, via A. Saffi n. 1, il
giorno  27  aprile  2009  alle  ore  9,30  in  prima  convocazione  ed
occorrendo in seconda convocazione il giorno 28 aprile 2009 stessa ora
e luogo, per discutere e deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      1.  Proposta di riduzione del capitale sociale per una somma non
superiore  ad Euro 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00) ai sensi
dell'art.  2445  del  Codice civile, da attuarsi mediante rimborso del
capitale  agli  azionisti  e  contestuale  corrispondente annullamento
delle azioni, per le seguenti ragioni:
        "la  societa' esercita attivita' di mera gestione immobiliare,
da  cui  deriva  liquidita' idonea a sopperire alle ordinarie esigenze
finanziarie, non essendo previsti consistenti investimenti futuri.
        
   Si  propone quindi di deliberare una riduzione del capitale sociale
in quanto la riduzione stessa risponde all'interesse della societa' di
non  tenere  immobilizzata  la  liquidita' essendo la societa' di mera
gestione e non avendo la stessa perdite, come meglio evidenziato dalla
situazione   patrimoniale   che   verra'  depositata  presso  la  sede
sociale".
   Per  la  partecipazione all'assemblea, i signori azionisti dovranno
depositare  i  certificati azionari presso la sede sociale in Imperia,
via A. Saffi n. 1, nei termini di legge.
      Imperia, 1° aprile 2009

                       L'amministratore unico:
                           Fiorenzo Revello
 
S-091750 (A pagamento).