Convocazione di assemblea ordinaria
 
   I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la
sala  riunioni  dell'Hotel  Sierra Silvana in Fasano Selva (BR) per il
giorno   30  aprile  2009  alle  ore  11  e,  occorrendo,  in  seconda
convocazione  nello  stesso  luogo  per  il  giorno 7 maggio 2009 alla
stessa ora, per discutere e deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      1.  Bilancio  e  nota integrativa al 31 dicembre 2008, relazione
del Collegio sindacale e deliberazioni inerenti;
      2.  Nomina  o  conferma  di un amministratore ai sensi dell'art.
2386 del Codice civile;
      3.   Aumento   del   numero   dei  componenti  il  Consiglio  di
amministrazione  della  societa',  dagli  attuali tre a cinque membri;
nomina di due amministratori.
      
   A termini di legge e di statuto, potranno intervenire all'assemblea
i  soci  che abbiano depositato i titoli azionari almeno cinque giorni
prima presso la sede sociale.

           Il presidente del Consiglio di amministrazione:
                            Vittorio Muolo
 
S-091755 (A pagamento).