Convocazione di assemblea
 
   I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la
sede  amministrativa  in  Lecco,  via  Tonio  da Belledo n. 30, per il
giorno  30  aprile  2009  alle  ore  11,30  in  prima convocazione, ed
occorrendo per il giorno 20 maggio 2009, stessa ora e luogo in seconda
convocazione, con il seguente
                          Ordine del giorno:
      Approvazione  del  bilancio  di  esercizio chiuso al 31 dicembre
2008 e delibere conseguenti (art. 2364, punto 1 del Codice civile).
      
   I  partecipanti  all'assemblea  dovranno  depositare  i certificati
azionari  presso  la  cassa sociale, la sede amministrativa o presso i
seguenti Istituti:
      Banca  Popolare di Bergamo S.p.a. - Gruppo Banche Popolari Unite
- Sede di Bergamo;
      Banque De Groof Luxembourg S.A. - Sede di Lussemburgo.

                            Il presidente:
                             Carlo Conca
 
S-091761 (A pagamento).