Avviso di rettifica
Errata corrige
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Avviso di convocazione I signori soci sono invitati ad intervenire all'assemblea ordinaria che si terra', in prima convocazione, giovedi' 30 aprile 2009, alle ore 8, nella sala delle assemblee della sede sociale in Affile, piazza San Sebastiano n. 4, in prima convocazione, e per il giorno 24 maggio 2009, alle ore 9, in seconda convocazione, presso la Sala delle Assemblee della BCC in Affile, piazza San Sebastiano n. 4, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: Parte ordinaria: 1. Discussione ed approvazione del bilancio e della nota integrativa al 31 dicembre 2008, udite le relazioni degli amministratori e dei sindaci sull'andamento della gestione e sulla situazione dell'impresa. Destinazione dell'utile netto a norma dell'art. 49 dello statuto sociale; 2. Approvazione delle politiche di remunerazione dei consiglieri di amministrazione, dei dipendenti e dei collaboratori non legati alla societa' da rapporti di lavoro subordinato; 3. Integrazione del regolamento assembleare ed elettorale della societa', in adeguamento alle disposizioni di vigilanza sul Governo societario emanate dalla Banca d'Italia in data 4 marzo 2008, con riferimento alle disposizioni relative ai limiti al cumulo degli incarichi di analoga natura degli esponenti aziendali, ed eventuale rinumerazione dell'articolato. Parte straordinaria: 1. Modifiche agli articoli n. 7, n. 30, n. 35, n. 40, n. 41, n. 42, n. 43, n. 46, n. 47 dello statuto sociale; 2. Attribuzione al presidente del Consiglio di amministrazione, nonche' a chi lo sostituisce a norma di statuto, del potere di apportare eventuali limitate modifiche in sede di accertamento da parte della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 56 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. I punti 1 e 2 della parte ordinaria verranno discussi dopo lo svolgimento della parte straordinaria. Possono intervenire in assemblea e hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni. Si rammenta che la Banca ha adottato un regolamento assembleare ed elettorale; esso e' liberamente consultabile dai soci presso la sede sociale e presso le Agenzie della Banca e ciascun socio ha diritto ad averne una copia gratuita. N.B.: Per l'autentica delle deleghe, ai sensi dell'art. 25 dello statuto e art. 5 del regolamento elettorale ed assembleare, sono autorizzati il presidente, il direttore ed i preposti alle Filiali. Per l'autentica il socio potra' recarsi presso gli uffici della Banca tutti i giorni nelle ore d'ufficio e comunque non oltre le ore 12 del giorno 29 aprile 2009. Affile, 1° aprile 2009 Il Consiglio di amministrazione Il presidente: Filippo Coluccelli S-091810 (A pagamento).