Avviso di rettifica
Errata corrige
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Avviso di convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci. (regolamento Assembleare ed elettorale approvato dall' Assemblea Ordinaria dei Soci del 27/05/2007). I Signori Soci sono invitati in assemblea ordinaria e straordinaria in prima convocazione il 29/04/09 alle ore 9,00 presso la sede della Banca- sala assembleare in piazza Roma.1 - Leverano, e occorrendo, in seconda convocazione in data 17/05/09, sempre alle ore 9,00 e presso lo stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente: ordine del giorno: Parte ordinaria 1)discussione ed approvazione del bilancio e della nota integrativa al 31/12/2008, udita la relazione degli amministratori e dei sindaci sull'andamento della gestione e sulla situazione dell'impresa; 2)destinazione dell'utile d'esercizio - discussione e deliberazione in merito. Parte straordinaria 1)Modifiche agli articoli n. 7, 30, 32, 35, 40, 41, 42, 43, 46, 47 in relazione alle Disposizioni di Vigilanza sul governo societario delle Banche; 2)Attribuzione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonche' a chi lo sostituisce a norma di statuto, del potere di apportare eventuali limitate modifiche in sede di accertamento di conformita' da parte della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. 1.9.1993, n. 385. Parte ordinaria a)Approvazione delle politiche di remunerazione dei consiglieri di amministrazione, dei dipendenti e dei collaboratori non legati alla Societa' da rapporti di lavoro subordinato. b)Integrazione del Regolamento assembleare ed elettorale della Societa', in adeguamento alle Disposizioni di Vigilanza sul Governo societario emanate dalla Banca d'Italia in data 4 marzo 2008, con riferimento alle disposizioni relative ai limiti al cumulo degli incarichi di analoga natura degli esponenti aziendali, ed eventuale rinumerazione dell'articolato. Possono intervenire in assemblea e hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni. Il socio puo' farsi rappresentare da altro socio, persona fisica che non sia amministratore, sindaco o dipendente della societa', mediante delega scritta contenente il nome del rappresentante e nella quale la firma del delegante sia autenticata dal presidente della Societa' o da notaio. La firma dei deleganti potra' altresi' essere autenticata da consiglieri o dipendenti della Societa' a cio' espressamente autorizzati dal Consiglio di amministrazione. Ogni socio puo' ricevere non piu' di una delega in caso di assemblea ordinaria e non piu' di tre deleghe in caso di assemblea straordinaria. La delega e' esclusa in caso di elezioni alla cariche sociali.(Art.25 Statuto sociale) Leverano, 07/04/2009 Il Presidente Lorenzo Zecca T-09AAA1698 (A pagamento).