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AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA I Soci della Cassa Rurale ed Artigiana di Binasco - Credito Cooperativo S.C. sono invitati ad intervenire all'Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria della Societa' indetta, in prima convocazione, per le ore 12,00 del giorno 30 aprile 2009 presso la sede della Cassa Rurale ed Artigiana di Binasco in via Filippo Turati 2 e, occorrendo, in seconda convocazione, per le ore 20,30 di sabato 9 maggio 2009 presso la sede della Fondazione Cassa Rurale ed Artigiana di Binasco in via Filippo Turati 16, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: Parte Ordinaria 1. Esame ed approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2008, previa lettura delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del Revisore Contabile. Proposta di destinazione dell'utile di esercizio. Delibere inerenti e conseguenti. 2. Determinazione del fido massimo, diretto ed indiretto, concedibile ad uno stesso obbligato. 3. Approvazione delle politiche di remunerazione dei consiglieri di amministrazione, dei dipendenti e dei collaboratori non legati alla Societa' da rapporti di lavoro subordinato. 4. Integrazione del Regolamento assembleare ed elettorale della Societa' con riguardo ai limiti al cumulo degli incarichi di analoga natura degli esponenti aziendali. 5. Determinazione dei compensi degli amministratori. 6. Cariche Sociali: nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, scaduti per compiuto triennio, previa determinazione del loro numero. Parte Straordinaria 1. Modifica degli articoli 7, 23, 30, 32, 35, 40, 41, 42, 43, 44, 47 e 48 dello Statuto Sociale. 2. Attribuzione al Presidente del Consiglio di Amministrazione nonche' a chi lo sostituisce a norma di Statuto del potere di apportare alla delibera assembleare e al relativo testo statutario eventuali variazioni rilevate dall'Autorita' di Vigilanza. Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto, potranno intervenire all'Assemblea e prendere parte alle votazioni tutti i Soci che, alla data di svolgimento dell'Assemblea, risultino iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei Soci. Il bilancio con le annesse relazioni risulta depositato presso la Sede sociale, le Succursali e le Sedi distaccate della Societa' Il Regolamento Assembleare e' liberamente consultabile dai Soci presso la Sede sociale, le Succursali e le Sedi distaccate della Societa'. Ciascun Socio ha diritto di averne copia gratuita. Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto, i Soci che volessero farsi rappresentare in Assemblea da altro Socio dovranno rilasciare apposita delega scritta, la cui firma potra' essere autenticata da un notaio ovvero dal Presidente, dai Vicepresidenti, dal Direttore, dai Vicedirettori e dai Preposti alle Succursali e alle Sedi distaccate, presso gli uffici della Sede, delle Succursali e delle Sedi distaccate della Cassa nei giorni lavorativi, fino all'orario di chiusura al pubblico. Per Il Consiglio Di Amministrazione Il Presidente De Rosi Antonio T-09AAA1703 (A pagamento).