AVVISO DI CONVOCAZIONE
                DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA
 
   L'Assemblea   Straordinaria   e  Ordinaria  dei  Soci  della  Banca
Cremasca-Credito  Cooperativo  Soc.  Coop. e' indetta per il giorno 30
aprile  2009,  alle  ore  9:00,  presso la sede della Banca in Crema -
piazza  Garibaldi,  29 - in prima convocazione e, qualora nel suddetto
giorno  non  si raggiungesse il numero legale prescritto per la valida
costituzione  dell'Assemblea,  per  il giorno 24 maggio 2009, alle ore
9:30,  in  Crema  presso il Palazzetto dello Sport "P. Bertoni" di via
Sinigaglia,  in  seconda  convocazione, per discutere e deliberare sul
seguente
                          ordine del giorno:
   PARTE ORDINARIA:
      1)Bilancio   al  31  dicembre  2008.  Deliberazioni  inerenti  e
conseguenti;
      2)Approvazione  delle politiche di remunerazione dei consiglieri
di amministrazione, dei dipendenti o dei collaboratori non legati alla
Societa' da rapporti di lavoro subordinato;
      3)Integrazione  del  Regolamento assembleare ed elettorale della
Societa'  con  riguardo ai limiti di cumulo degli incarichi di analoga
natura degli esponenti aziendali;
      4)Determinazione  dei  compensi  degli  amministratori dall'anno
2008 compreso e sino a fine mandato;
      5)Stipula  delle polizze relative alla responsabilita' civile ed
infortuni professionali per amministratori e sindaci;
      6)Integrazione del Consiglio di Amministrazione con la nomina di
un componente.
      
   PARTE STRAORDINARIA:
      1.Proposta  di  modifica  degli  attuali  articoli dello Statuto
Sociale: 7, 23, 30, 32, 35, 40, 41, 42, 43, 44, 47 e 48;
      2.Attribuzione  al  Presidente  del Consiglio di Amministrazione
nonche'  a  chi  lo  sostituisce  a  norma  di  Statuto  del potere di
apportare  alla  delibera  assembleare  e al relativo testo statutario
eventuali limitate variazioni per l'ipotesi in cui la Banca d'Italia -
ai  fini  dell'accertamento,  mediante attestazione di conformita', ai
sensi  dell'art.  56  del  D.Lgs.  n. 385/93 - riscontrasse differenza
rispetto   al  testo  dello  Statuto  tipo  delle  Banche  di  Credito
Cooperativo.
      
   Potranno  intervenire all'Assemblea e prendere parte alle votazioni
tutti  i  soci  che,  alla  data  di svolgimento dell'Assemblea, siano
iscritti  da  almeno novanta giorni nel libro dei soci. Presso la Sede
sociale,  le  filiali  e  le  sedi  distaccate  della  Banca risultano
depositati   il  bilancio  e  le  annesse  relazioni.  Il  Regolamento
Assembleare  e'  liberamente  consultabile  dai  soci  presso  la sede
sociale, le filiali e le sedi distaccate della Banca. Ciascun socio ha
diritto di averne copia gratuita.
      Crema, 06 aprile 2009

           Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione:
                       Ing. Francesco Giroletti
 
T-09AAA1726 (A pagamento).