CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
 
   I  signori  azionisti  sono  convocati in assemblea Generale per il
giorno  30  aprile  2009  alle ore 16,00 presso la Sede in Montelupone
(MC)  Via  Virgilio Guzzini, 2, in prima convocazione ed occorrendo in
seconda convocazione, alle ore 15,30 stessa localita', per il giorno 8
maggio 2009, per discutere e deliberare sul seguente:
                          ORDINE DEL GIORNO
      1)-Bilancio  al  31  dicembre  2008,  relazione del Consiglio di
Amministrazione  sulla  gestione,  relazione  del Collegio Sindacale e
deliberazioni relative;
      2)- Compenso agli Amministratori ed ai Sindaci;
      3)- Rinnovo Consiglio di Amministrazione;
      4)- Varie ed eventuali.
      
   Ai  sensi dell'art. 4 della legge 29 dicembre 1962, n.1745, possono
intervenire  all'assemblea  gli  azionisti  che  abbiano depositato le
azioni  almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'assemblea presso
la sede sociale.
      Montelupone, 03/04/2009

                         Teuco Guzzini S.P.A.
                            Il Presidente
                           Gianluca Guzzini
 
T-09AAA1745 (A pagamento).