Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria
 
   I  signori  azionisti  sono  convocati  in  assemblea  ordinaria  e
straordinaria  presso Aedes S.p.A., Bastioni di Porta Nuova n. 21, per
il  giorno  30  aprile  2009, alle ore 9.00, in prima convocazione ed,
occorrendo,  in  seconda  convocazione,  per  il giorno 8 maggio 2009,
stesso luogo e ora, per deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno
   Parte ordinaria
      1.Bilancio  d'esercizio  al  31  dicembre  2008  e relazione del
Collegio Sindacale; delibere inerenti e conseguenti;
      2.Nomina   del   Consiglio   di  Amministrazione;  deliberazioni
inerenti e conseguenti
      
   Parte straordinaria
      3. Deliberazioni ai sensi dell'art. 2446 cod. civ: riduzione del
capitale per perdite e suo successivo incremento a pagamento .
      
   L'intervento  in  Assemblea  e'  regolato dalle norme di legge e di
statuto.

                            Il Presidente
                            Antonio Rolfi
 
T-09AAA1746 (A pagamento).