CONVOCAZIONE ASSEMBLEA
 
   I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la
sede  della  societa'  in  Genova,  Via Serra n. 2/9, per il giorno 30
aprile  2009  alle  ore  8.00  in prima convocazione e, occorrendo, in
seconda  convocazione  per  il  giorno  29 maggio 2009, alle ore 12.00
presso lo stesso luogo, per discutere il seguente:
                          ORDINE DEL GIORNO
      1.Approvazione  del  bilancio  chiuso  al  31  dicembre  2008  e
relazione del Liquidatore sulla gestione, deliberazioni conseguenti.
      
   Hanno  diritto a partecipare all'assemblea i soci che almeno cinque
giorni  prima  della data stabilita per l'adunanza abbiano a tale fine
depositato  le  proprie azioni presso la sede sociale o presso uno dei
sotto   indicati   istituti   bancari:   Unicredito   Italiano,  Banca
Commerciale  Italiana,  Banca  Nazionale del Lavoro, Banco di Sicilia,
Sicilcassa,  Intesa  San  Paolo,  Monte  dei Paschi di Siena, Banca di
Roma,  Rolo  Banca  e  Monte  Titoli S.p.a. (per i titoli dalla stessa
amministrati).

                   Rodriquez S.P.A. In Liquidazione
                            Il Liquidatore
                        (Dott. Carlo Castelli)
 
T-09AAA1750 (A pagamento).