CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
 
   I  signori  Azionisti  sono convocati in assemblea ordinaria per il
giorno  27  aprile 2009, alle ore 11.30, presso la sede della societa'
in  Milano, Via San Martino n. 12, o in teleconferenza/videoconferenza
ed  occorrendo  in  seconda convocazione per il giorno 28 aprile 2009,
stessa ora e stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno
      -  Delibere di cui all'art. 2364 del C.C., inclusa la nomina del
Consiglio di Amministrazione
      - Varie ed eventuali
      
   Potranno intervenire all'assemblea gli Azionisti che, almeno cinque
giorni  prima  di quello fissato per l'assemblea, abbiano depositato i
titoli azionari in virtu' dei quali abbiano diritto al voto, presso la
sede sociale.

                            Il Presidente
                         Dott. Sergio Dompe'
 
T-09AAA1795 (A pagamento).