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CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA Convocazione delle Assemblee separate: a.dei Soci con sede in Provincia di Milano, Lodi, Monza e Pavia che avra' luogo presso la Confesercenti Provinciale di Milano, situata a Milano in Via Pasteur 16, per il giorno lunedi' 27 aprile 2009 alle ore 21.00 in prima convocazione ed occorrendo, in seconda convocazione per il giorno martedi' 28 aprile 2009 alle ore 17.30 stesso luogo; b.dei Soci con sede in Provincia di Varese e Como che avra' luogo presso la Confesercenti Provinciale di Varese "Sala Quassoli", situata a Varese in Via Mercantini 15, per il giorno lunedi' 27 aprile 2009 alle ore 21.00 in prima convocazione ed occorrendo, in seconda convocazione per il giorno martedi' 28 aprile 2009 alle ore 17.30 stesso luogo; c.dei Soci con sede in Provincia di Bergamo, Lecco e Sondrio che avra' luogo presso la Confesercenti Provinciale di Bergamo, situata a Bergamo in Via Guido Galli 8, per il giorno lunedi' 27 aprile 2009 alle ore 21.00 in prima convocazione ed occorrendo, in seconda convocazione per il giorno martedi' 28 aprile 2009 alle ore 17.30 stesso luogo; d.dei Soci con sede in Provincia di Brescia che avra' luogo a Brescia in Via Salgari 6, presso la Confesercenti Provinciale di Brescia, per il giorno lunedi' 27 aprile 2009 alle ore 21.00 in prima convocazione ed occorrendo, in seconda convocazione per il giorno martedi' 28 aprile 2009 alle ore 17.30 stesso luogo; e.dei Soci con sede in Provincia di Cremona che avra' luogo a Cremona in Via Ruffini 2, presso la Confesercenti Provinciale di Cremona, per il giorno lunedi' 27 aprile 2009 alle ore 21.00 in prima convocazione ed occorrendo, in seconda convocazione per il giorno martedi' 28 aprile 2009 alle ore 17.30 stesso luogo; f.dei Soci con sede in Provincia di Mantova che avra' luogo a Mantova in Via Cremona 36, presso la Confesercenti Provinciale di Mantova, per il giorno lunedi' 27 aprile 2009 alle ore 21.00 in prima convocazione ed occorrendo, in seconda convocazione per il giorno martedi' 28 aprile 2009 alle ore 17.30 stesso luogo con il seguente Ordine del Giorno: Parte ordinaria 1.Presentazione del Bilancio dell'Esercizio chiuso al 31 dicembre 2008. Relazione degli Amministratori sulla Gestione. Esame della relazione predisposta dal Collegio Sindacale ex art. 2409-ter e 2429 Cod. Civ.; 2.Delibere connesse e conseguenti; 3.Nomina di un membro del CdA; 4.Nomina dei delegati all'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci da tenersi a Milano in Via Agnello 5, presso la Sede della societa', per il giorno martedi' 5 maggio 2009 alle ore 6.30 in prima convocazione ed occorrendo, in seconda convocazione per il giorno venerdi' 15 maggio 2009 alle ore 10.30 stesso luogo; 5.Varie ed eventuali. Parte straordinaria 1.Modifiche statutarie; 2.Delibere connesse e conseguenti; 3.Nomina dei delegati all'Assemblea Generale Straordinaria dei Soci da tenersi a Milano in Via Agnello 5, presso la Sede della societa', per il giorno martedi' 5 maggio 2009 alle ore 6.30 in prima convocazione ed occorrendo, in seconda convocazione per il giorno venerdi' 15 maggio 2009 alle ore 10.30 stesso luogo. Convocazione dell'Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria dei Soci E' convocata l'Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria dei Soci presso la sede della societa', situata a Milano in Via Agnello 5, per il giorno martedi' 5 maggio 2009 alle ore 06.30 in prima convocazione ed occorrendo, in seconda convocazione per il giorno venerdi' 15 maggio 2009 alle ore 10.30 stesso luogo con il seguente Ordine del Giorno: Parte ordinaria 1.Presentazione del Bilancio dell'Esercizio chiuso al 31 dicembre 2008. Relazione degli Amministratori sulla Gestione. Esame della relazione predisposta dal Collegio Sindacale ex art. 2409-ter e 2429 Cod. Civ; 2.Delibere connesse e conseguenti; 3.Nomina di un membro del CdA; 4.Varie ed eventuali. Parte straordinaria 1.Modifiche statutarie; 2.Delibere connesse e conseguenti. Milano, 8 aprile 2009 Il Presidente Del C.D.A. Pier Giorgio Piccioli T-09AAA1799 (A pagamento).