AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA
                  STRAORDINARIA E ORDINARIA DEI SOCI
 
   I   signori   Soci   sono   invitati  a  partecipare  all'assemblea
straordinaria  e ordinaria della Banca Credito Cooperativo Friuli S.C.
convocata  in  prima  convocazione  giovedi  30  aprile 2009, alle ore
12.00,  presso  la  sede sociale o, in seconda convocazione, presso la
Sala   Congressi   di  Udine  e  Gorizia  Fiere  Spa  in  Torreano  di
Martignacco,  Via  Cotonificio  96,  domenica  24 maggio 2009 alle ore
10.00 per deliberare sul seguente
                          ORDINE DEL GIORNO
   PARTE STRAORDINARIA
      1.  Nuove disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione
e  governo  societario  delle  Banche.  Nota  della Banca d'Italia nr.
264010 del 04.03.2008: modifiche statutarie conseguenti;
      2.  Attribuzione al Presidente del Consiglio di Amministrazione,
nonche'  a  chi  lo  sostituisce  a  norma  di  Statuto, del potere di
apportare  eventuali  limitate  modifiche  in  sede di accertamento da
parte della Banca d'Italia ai sensi dell'art.56 del D. Lgs.385/93.
      
   PARTE ORDINARIA
      1. Esame ed approvazione del bilancio al 31 dicembre 2008 (stato
patrimoniale,   conto   economico  e  nota  integrativa),  sentite  le
relazioni  del  Consiglio  di  Amministrazione  sulla  gestione  e del
Collegio Sindacale;
      2. Destinazione dell'utile netto di esercizio;
      3.  Determinazione, ai sensi dell'art. 22 dello statuto sociale,
dell'importo  (sovrapprezzo)  che  deve  essere versato in aggiunta al
valore nominale di ogni azione sottoscritta dai nuovi soci;
      4.   Reintegrazione  del  Collegio  dei  Probiviri:  nomina  del
Presidente su designazione della Federazione Regionale per l'esercizio
2009;
      5. Approvazione delle politiche di remunerazione dei consiglieri
di  amministrazione,  dei  dipendenti  e  dei collaboratori non legati
alla Societa' da rapporti di lavoro subordinato;
      6. Integrazione del Regolamento assembleare, in adeguamento alle
norme  di  vigilanza  sul  Governo  societario,  con  riferimento alle
disposizioni  relative  ai limiti al cumulo degli incarichi di analoga
natura degli esponenti aziendali.
      
   Possono  intervenire  all'assemblea  e hanno diritto di voto i soci
iscritti nel libro soci da almeno 90 giorni.
      Udine, 7 aprile 2009.

                 Per Il Consiglio Di Amministrazione:
                   Il Presidente Luciano Sartoretti
 
T-09AAA1808 (A pagamento).