Convocazione di assemblea ordinaria
 
   I  Signori  Azionisti  sono convocati in assemblea ordinaria per il
giorno  30  aprile  2009  alle  ore 17,00 presso il Teatro A. Bonci in
Cesena, Piazza Guidazzi, per discutere e deliberare sul seguente
                          ordine del giorno
      1)Presentazione  del  bilancio  consolidato  al  31/12/2008  del
Gruppo Bancario Unibanca;
      2)Esame  del  bilancio  dell'esercizio  2008  di  Unibanca  SpA;
relazioni  del  Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
deliberazioni relative;
      3)Rinnovo del Fondo acquisto azioni proprie.
      
   Per  partecipare  all'assemblea  valgono le vigenti disposizioni di
legge e di statuto.
      Cesena, 7 aprile 2009

            Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione
                         Dott. Germano Lucchi
 
T-09AAA1811 (A pagamento).