Avviso di convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria
 
   L'assemblea  ordinaria e straordinaria dei Soci e' convocata per il
giorno  30  aprile  2009,  alle  ore  21,00 presso la sede sociale, in
Modica  Viale  Degli  Oleandri, 3, in prima convocazione, e occorrendo
per il giorno
      DOMENICA 10 MAGGIO 2009 ALLE ORE 9,00,
   in  seconda  convocazione, presso i locali della sala trattenimenti
VILLA  REAL  in  Modica,  S.S  115 (Modica - Pozzallo) per discutere e
deliberare il seguente
                          ORDINE DEL GIORNO
   PARTE ORDINARIA
      1) Discussione ed approvazione del bilancio al 31 dicembre 2008.
Deliberazioni inerenti e conseguenti;
      2)  Elezione  del Consiglio di Amministrazione, Presidente, Vice
Presidente   e  Consiglieri,  previa  determinazione  del  numero  dei
componenti;  del  Presidente  e  degli  altri  componenti  il Collegio
Sindacale e del Collegio dei Probiviri;
      3) Approvazione delle politiche di remunerazione dei Consiglieri
di  Amministrazione,  dei  dipendenti  e  dei collaboratori non legati
alla Societa' da rapporti di lavoro subordinato;
      4)  Stipula della polizza relativa alla responsabilita' civile e
infortuni  professionali ed extra-professionali degli Amministratori e
Sindaci.
      5)  Determinazione dei compensi del Consiglio di Amministrazione
e  del  Collegio  Sindacale  e  delle  modalita' di determinazione dei
rimborsi di spese sostenute per l'espletamento del mandato.
      6)  Conferimento del controllo contabile ai sensi dell'art. 2409
-   quater,   del  codice  civile,  e  dell'art.  4  dello  Statuto  e
determinazione del relativo compenso;
      7)   Adozione   Regolamento   Assembleare   ed  elettorale,  con
l'integrazione  dei limiti al cumulo degli incarichi di analoga natura
degli   esponenti   aziendali  in  conformita'  alle  disposizioni  di
Vigilanza  sul Governo Societario emanate dalla Banca D'Italia in data
04/03/2008.
      
   PARTE STRAORDINARIA
      1) Modifica agli articoli nn.7, 30, 32, 35, 40, 41, 42, 43, 46 e
47 dello Statuto Sociale.
      2)  Conferimento al Presidente del Consiglio di Amministrazione,
o  a  chi  lo  sostituisce a norma di statuto, del potere di apportare
eventuali  limitate  modifiche  in sede di accertamento da parte della
Regione  Siciliana  e della Banca D'Italia ai sensi dell'art. 56 e 159
del D.Lgs. 1/9/1993, n. 385
      
   Potranno  intervenire  all'Assemblea  con  diritto di voto, tutti i
soci iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.
      Modica, 8 aprile 2009

                  P. Il Consiglio Di Amministrazione
                            Il Presidente
                         (Avv.Michele D'Urso)
 
T-09AAA1834 (A pagamento).