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Convocazione di assemblea ordinaria I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria a Civitanova Marche, presso la sala riunioni del Cosmopolitan Business Hotel sito in Via Alcide De Gasperi n. 2, venerdi' 26 aprile 2019 alle ore 17.30 in unica convocazione, per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno: - bilancio al 31 dicembre 2018, relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale, relazione della Societa' di Revisione incaricata del controllo contabile e deliberazioni relative; - Fondo acquisto azioni proprie: estensione del termine temporale di utilizzo del Fondo e modifica del relativo regolamento; - politiche di remunerazione e incentivazione; - informativa annuale in ordine ai meccanismi di remunerazione e incentivazione applicati. Possono intervenire all'assemblea gli Azionisti cui spetta il diritto di voto, secondo le modalita' previste dalla Legge, dallo Statuto sociale e dal Regolamento Assembleare. I soci, le cui azioni risultino immesse in depositi a custodia ed amministrazione presso altri intermediari, al fine di essere legittimati ad intervenire in Assemblea, dovranno richiedere all'intermediario depositario apposita certificazione in tempo utile per l'assemblea e farla pervenire all'emittente Banca Macerata spa almeno due giorni lavorativi prima della data fissata per la convocazione. Ai fini delle operazioni di accertamento della legittimazione all'intervento in assemblea, i soci, ovvero i loro delegati, dovranno esibire la cedola di ammissione in assemblea, inviata per posta o ritirata presso la sede e le filiali della Banca, ovvero la comunicazione attestante il possesso delle azioni rilasciata dall'intermediario depositario per il tramite di Monte Titoli s.p.a., unitamente alla documentazione identificativa e quella eventualmente necessaria per attestare i poteri rappresentativi spettanti. Il presidente del consiglio di amministrazione Ferdinando Cavallini TX19AAA2449