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Errata corrige
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AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA Ai sensi dell'art. 8 dello statuto sociale e dell'art. 2366 secondo comma del codice civile i Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per i giorni: 27 aprile 2009 alle ore 10.30 in prima convocazione presso la sede legale in Milano, Via della Posta n. 8/10; 28 aprile 2009 alle ore 10.30 in seconda convocazione presso il Palazzo delle Stelline in Milano, Corso Magenta n. 61; per deliberare sul seguente Ordine del giorno 1) Bilancio al 31 dicembre 2008; delibere inerenti e conseguenti. 2) Nomina di un Amministratore. 3) Nomina del Collegio Sindacale e del Presidente; determinazione della durata in carica e dei relativi compensi. 4) Autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357 ter del codice civile, dell'art. 132 del D. Lgs. 58\1998 e dell'art. 144-bis del Regolamento approvato dalla Consob con delibera 11971\1999 e successive modificazioni ed integrazioni, previa revoca della delibera assembleare del 30 aprile 2008 relativa all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie; delibere inerenti e conseguenti. Ai sensi dell'art. 8 dello statuto sociale, per essere ammessi all'assemblea i soci devono chiedere l'apposita comunicazione degli intermediari abilitati aderenti al sistema di gestione accentrata Monte Titoli al piu' tardi due giorni non festivi prima della data della riunione assembleare. In relazione alla nomina di un Amministratore si rinvia alla Relazione illustrativa predisposta dal Consiglio sull'argomento e disponibile sul sito www.gemina.it; si segnala in particolare che la stessa nomina, ai sensi dell'art. 12, primo comma, lettera b), dello statuto sociale, avverra' con le maggioranze di legge e senza voto di lista. Con riferimento alla nomina del Collegio Sindacale, che potra' avvenire sulla base di liste presentate dagli azionisti, si rinvia a quanto prevedono l'art. 20 dello statuto, pubblicato sul sito internet www.gemina.it, e le norme di legge e regolamentari in materia. In particolare si richiama che: Legittimazione alla presentazione delle liste. Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% del capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria, corrispondente a n. 36.729.939 azioni ordinarie ovvero, ricorrendo l'ipotesi indicata al successivo paragrafo "Termini di presentazione", almeno l'1,25% corrispondente a n. 18.364.970 azioni ordinarie. Ogni socio, cosi' come i soci che risultino collegati, anche indirettamente, tra di loro ai sensi dell'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti approvato dalla Consob con delibera 11971/1999 e successive modifiche (Regolamento Emittenti), non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o societa' fiduciaria, di piu' di una sola lista ne' possono votare liste diverse. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista. Modalita' per la presentazione delle liste. Al fine di comprovare la titolarita' del diritto di voto per il numero delle azioni necessarie alla presentazione delle liste, i soci devono contestualmente depositare presso la sede sociale le certificazioni emesse dagli intermediari autorizzati, in conformita' alla normativa applicabile e, unitamente a ciascuna lista, le informazioni e dichiarazioni indicate nelle norme di legge e regolamentari in materia e nel citato art. 20 dello statuto. Termini di presentazione. Le liste corredate dalla documentazione richiesta, devono essere depositate presso la sede della societa' in Milano Via della Posta n. 8/10, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e precisamente entro le ore 17 di martedi' 14 aprile 2009. Tuttavia nell'ipotesi in cui entro la suindicata data sia stata depositata una sola lista ovvero siano state depositate solo liste presentate da soci che risultino collegati fra loro ai sensi dell'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti, il termine per la presentazione delle liste sara' esteso di ulteriori 5 giorni e quindi sino alle ore 17 di lunedi' 20 aprile 2009 e la percentuale per la presentazione di essa/e sara' ridotta all'1,25% del capitale ordinario con diritto di voto, corrispondente a n. 18.364.970 azioni ordinarie. Irricevibilita' delle liste. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra e' considerata come non presentata. Nel caso di presentazione di una sola lista tutti i Sindaci sono tratti dalla lista presentata purche' abbia riportato la maggioranza relativa dei voti. Ove non sia presentata alcuna lista l'assemblea provvede alla nomina di tutti i Sindaci a maggioranza relativa. Le liste, corredate dalle dichiarazioni ed informazioni richieste dalla normativa vigente, verranno tempestivamente pubblicate attraverso il sito internet www.gemina.it. La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, prevista dalla normativa di legge, viene messa a disposizione del pubblico mediante deposito presso la sede legale, la Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet www.gemina.it nei termini prescritti. I soci hanno facolta' di ottenerne copia. Milano, 16 marzo 2009 Per Il Consiglio Di Amministrazione Il Presidente (Dott. Guido Angiolini) T-09AAA1004 (A pagamento).