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Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria dei soci I Soci della Cattolica Popolare Societa' Cooperativa sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria per il giorno 23 novembre 2019 ore 9,00, presso il Garden Hotel - Strada Provinciale Molfetta Terlizzi - in Molfetta, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 24 novembre 2019, stessa ora e medesimo luogo in seconda convocazione, come previsto dall'articolo 12 dello Statuto Sociale, per deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO: Parte ordinaria 1. Presentazione del Bilancio al 31 dicembre 2018, della relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della societa' di revisione incaricata della revisione legale dei conti; deliberazioni inerenti e conseguenti; 2. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2018; 3. Presentazione della situazione infrannuale economico patrimoniale al 31 agosto 2019; 4. Determinazione del sovrapprezzo delle azioni ai sensi dell'art. 7 dello Statuto Sociale; 5. Nomina di Consiglieri di amministrazione: deliberazioni ed adempimenti conseguenti; 6. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 21 dello Statuto Sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti; 7. Determinazione dei compensi per amministratori ai sensi dell'art. 2389 comma 1 del codice civile. Parte straordinaria 1. Modifica dell'art. 17 dello Statuto Sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti. Si avverte che, ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto Sociale, per l'esercizio del voto in Assemblea e per l'eleggibilita' alle cariche sociali e' necessario che l'acquisizione della qualita' di Socio sia anteriore di almeno 90 giorni rispetto alla data in cui e' convocata l'Assemblea nella quale il socio intende votare o essere eletto. Per il disposto dell'articolo 13 dello Statuto Sociale il Socio ha facolta' di farsi rappresentare da altro Socio, non amministratore, ne' sindaco, ne' dipendente della societa' o di societa' controllata, mediante delega, autenticata dal Presidente della Societa' o da uno o piu' soci delegati dal Consiglio a seguito di proposta del Presidente, oppure dal notaio, nella quale deve essere espressamente indicato il nome del rappresentante; ogni socio puo' rappresentare per delega sino a dieci soci ai sensi dell'art. 2539 Codice Civile. Per autenticare le deleghe, i Soci potranno anche recarsi presso la sede della Societa' in Molfetta, piazza Garibaldi, 10, ogni giorno non festivo dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e dalle ore 15,30 alle ore 18,00 sino al giorno 21 novembre 2019. La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, sara' posta a disposizione dei Soci presso la sede sociale nei termini prescritti. Molfetta,4 novembre 2019 p.Il consiglio di amministrazione - Il presidente Azzollini Angela Maria Elena TX19AAA11882